股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2016-004





恒天凯马股份有限公司第六届监事会

第十一次会议决议公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



恒天凯马股份有限公司于二○一六年三月二十四日以专人送达、

传真、电子邮件等方式发出了召开第六届监事会第十一次会议的通知，

于二○一六年四月五日上午以现场结合通讯方式在上海市中山北路

1958号华源世界广场6楼公司会议室召开会议。会议应出席监事5名，

全体监事出席了会议，其中尉佳监事以通讯方式出席会议并行使表决

权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒

天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。会议决议

如下：

一、以5票赞成审议通过了《关于2015年度监事会工作报告的议

案》。本议案尚需2015年度股东大会审议通过。

二 以5票赞成审议通过了《关于2015年公司年度报告及摘要的议

案》。

监事会对董事会编制的2015年年度报告进行了审核，提出了如下

审核意见：

(一)公司2015年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、《恒

天凯马股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(二)2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2015

年度的经营管理和财务状况等事项；

(三)在监事会提出本意见前,未发现参与2015年年度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

三、以5票赞成审议通过了《关于2015年度财务决算和2016年度

全面预算报告的议案》。

四、以5票赞成审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。

五、以5票赞成审议通过了《关于公司2015年度内部控制评价报

告的议案》。

监事会认为，2015年度内部控制评价报告较为真实、客观地反映

了公司内部控制的情况，同意董事会出具的2015年度内部控制评价报

告。

六、以3票赞成审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的

议案》。关联监事徐桂珍、尉佳回避表决。

七、以 3 票赞成审议通过了《关于公司控股子公司开展融资租赁

关联交易并向控股子公司提供担保的议案》。关联监事徐桂珍、尉佳

回避表决，本议案尚需 2015 年度股东大会审议通过。

监事会依照有关法律法规及公司章程的规定,对上述第六、第七

关联交易事项进行了监督审核,监事会认为,关联交易事项定价公允，

没有内幕交易，不存在损害公司利益及股东利益的行为。

八、根据有关法律法规的要求，监事会对公司董事 2015 年度履

职情况进行了评价，出具了评价报告。

特此公告。









恒天凯马股份有限公司

监 事 会

二 0 一六年四月七日