证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金公告编号：临 2016-028







赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





重要内容提示：





本次会议是否有否决议案：无







一、会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2016 年 3 月 31 日





(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区巨山路燕西台 21 栋 4 单元会议室





(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：





1、出席会议的股东和代理人人数 10



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 317,708,579



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

44.54

份总数的比例（%）





(四) 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长吕晓兆先生主持。

本次股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及

国家有关法律、法规的规定。





(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书周新兵先生出席本次会议。



二、议案审议情况





(一) 非累积投票议案





1、 议案名称：《2015 年度董事会工作报告》



审议结果：通过

表决情况：

股东同意 反对弃权

类型 票数比例(%)票数比例(%) 票数 比例(%)

A股317,708,579 1000 00 0







2、 议案名称：《2015 年度监事会工作报告》



审议结果：通过

表决情况：

股东同意 反对弃权

类型 票数比例(%)票数比例(%) 票数 比例(%)

A股317,708,579 1000 00 0







3、 议案名称：《2015 年度财务决算报告》



审议结果：通过

表决情况：

股东同意 反对弃权

类型 票数比例(%)票数比例(%) 票数 比例(%)

A股317,708,579 1000 00 0





4、 议案名称：《2016 年度财务预算方案》



审议结果：通过

 表决情况：

股东同意 反对 弃权

类型 票数比例(%) 票数 比例(%)票数比例(%)

A股317,705,079 99.993,500 0.01 0 0







5、 议案名称：《2015 年度利润分配预案》



审议结果：通过

表决情况：

股东同意 反对 弃权

类型 票数比例(%) 票数 比例(%)票数比例(%)

A股317,705,079 99.993,500 0.01 0 0





6、 议案名称：《2015 年年度报告》及其摘要



审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数 比例(%) 票数 比例(%)票数比例(%)

A股317,708,579 1000 0 00







7、 议案名称：《关于续聘 2016 年度财务审计机构及聘任 2016 年度内部控制

审计机构的议案》



审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数 比例(%) 票数 比例(%)票数比例(%)

A股317,705,079 99.993,5000.01