耀皮玻璃 2015 年度独立董事述职报告









上海耀皮玻璃集团股份有限公司



2015 年度独立董事述职报告







各位股东：



作为公司的独立董事，2015 年度我们严格按照《公司法》、《证券



法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治



理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定



及监管部门的相关要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地履行



职权，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极



出席公司 2015 年度召开的董事会及相关会议，运用自己的专业知识



参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独



立董事的作用，尽可能有效地维护公司、全体股东，尤其是中小股东



的合法权益。现将 2015 年度主要工作情况报告如下：



一、独立董事的基本情况



报告期内，公司董事会于 2015 年 6 月 3 日进行了换届选举，由



于 2 位独立董事任期届满，所以，独立董事进行了更换，具体情况如



下：



1、钱世政，复旦大学管理学院教授，管理学博士,公司第七届董



事会独立董事，任期为 2012 年 6 月 8 日-2015 年 6 月 2 日。



2、陈国庆，工学学士学位，教授级高级工程师，中国建筑材料



联合会副会长、中国建筑玻璃与工业玻璃协会会长、中国建材工程建



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设协会副会长、全国工业玻璃和特种玻璃标准化技术委员会主任委



员。公司第七届董事会独立董事，任期为 2012 年 6 月 8 日-2015 年 6



月 2 日。



3、易芳，法学学士，律师，君合律师事务所上海分所合伙人，



上海市律师协会国资国企业务研究委员会委员。公司第七届和第八届



董事会独立董事，任期为 2012 年 6 月 8 日-2018 年 6 月 2 日。



4、刘景伟，大学本科，财务会计专业，中国注册会计师资深会



员，信永中和会计事务所高级合伙人。兼任晋西车轴和中国有色独立



董事。公司第八届董事会独立董事，任期为 2015 年 6 月 3 日-2018 年



6 月 2 日。



5、杨朝军，上海交通大学工学学士、管理学博士，上海交通大



学经管学院金融学教授、博士生导师, 证券金融研究所所长。兼任申



能股份独立董事。公司第八届董事会独立董事，任期为 2015 年 6 月 3



日-2018 年 6 月 2 日。



经自查,我们均不存在影响独立性的情况。



二、独立董事年度履职概况



1、参加董事会会议情况



2015 年度，公司董事会以现场方式召开了 5 次会议,以通讯方式



召开了 5 次会议，我们均亲自出席了任期内的每次会议,。我们始终



以认真、负责、勤勉、诚信为原则，谨慎行事。召开会议前，我们事



先获得了会议通知以及会议材料，并通过各种方式调查、获取所需情



况和资料，为董事会决策做好准备工作；会议上我们认真审议各项议



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题，独立、客观、审慎地行使表决权。特别是我们运用各自的专长，



全方位、多角度地关注公司的重大投资，项目发展，经营管理、内部



控制等，认真负责地提出参考意见和建议，为提高董事会科学决策水



平和促进公司健康发展起到了积极作用，也有效地监督了公司运作的



合理性和公平性。



报告期内，我们对董事会会议审议的议案没有提出异议，全部投



赞成票。



2、参加股东大会情况：



2015 年，易芳董事参加了 2014 年度股东大会，并作了 2014 年度



独立董事述职报告；刘景伟董事、易芳董事、杨朝军董事参加了 2015



年第一次临时股东大会，杨朝军董事参加了 2015 年第二次临时股东



大会。



3、参加董事会专门委员会会议情况



2015年，董事会专门委员会共召开11次会议，其中2次战略委员



会会议，5次审计委员会会议， 4次薪酬考核与提名委员会会议。作



为董事会各专业委员会的委员，我们参加了任期内的专业委员会会



议。



钱世政、易芳作为第七届审计委员会会员，刘景伟、杨朝军作为



第八届审计委员会的委员，都充分发挥会计、经济学、法律、金融等



专长优势，在自己的任期内，通过内部检查、对年度报表的审核、公



司资产状况的分析、与审计师沟通等工作，对公司的内部监督起到了



积极作用。



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易芳、钱世政董事作为薪酬考核与提名委员会的委员，参加了薪



酬考核与提名委员会的会议，并对《2014年度公司高级管理人员业绩



考核及绩效薪确定》和《公司高级管理人员薪资、福利待遇及薪资、



福利待遇的确定》提出了自己的意见，并对《公司经营层2015年度考



核指标的方案》提出了建议并进行细化，推动了高管人员的工作积极



性。由于第七届董事会任期于2015年6月3日届满，易芳与钱世政董事



对下一届董事会候选人的合规性进行了审核并发表了意见，有效地保



证了公司的规范运作。



杨朝军董事作为战略委员会的委员，参加了战略委员会的会议，



审议了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于建设常熟



基地配套仓储项目的议案》、《关于江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司



CS1 生产线冷修技改的议案》、《关于增加耀皮诚鼎产业投资基金额



度的议案》等议案，运用金融专长，从战略角度，对公司的产业布局、



产品结构转型、提高闲置资产收益等发表了意见，对增强公司盈利能



力、提升公司竞争力起到了积极作用。



4、现场考察指导及公司配合独立董事工作情况：



2015 年,在公司定期报告编制和审核过程中,我们在公司听取管



理层关于公司情况介绍,全面了解公司的经营发展情况。公司管理层



高度重视与我们的沟通交流,定期汇报