证券代码：600630股票简称：龙头股份编号：临 2016-003









上海龙头（集团）股份有限公司



第八届董事会第十七次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



上海龙头（集团）股份有限公司第八届董事会第十七次会议于 2016 年 3 月 29 日在上

海市制造局路 584 号 A 座召开，应到 9 位董事，实到 6 位董事，公司董事长朱勇先生因公出

差在外，书面授权委托董事王卫民先生代为出席、主持会议并授权对审议事项进行表决，董

事王国铭先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事周健先生代为出席并

授权对审议事项进行表决，独立董事陈南粱先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面

授权委托独立董事葛文雷先生代为出席会议并授权对审议事项进行表决；3 位监事和 4 位高

级管理人员列席了会议。

一、《2015 年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《2015 年年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

三、《2015 年年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事将在公司股东大会上作述职报告。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、《2015 年年度审计委员会工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、《2015 年财务决算及 2016 年财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。





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 本议案需提请股东大会审议表决。

六、《2015 年年度利润分配预案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]第 110880 号审计报告确认，

2015 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 80,921,163.21 元，按公司章程规定提取法定

盈余公积 3,033,553.20 元，加上年初未分配利润 253,261,737.37 元，减去发放 2014 年度

普通股股利 19,118,771.87 元，2015 年度实际可供全体股东分配的利润共计 312,030,575.51

元。

公司拟以年末总股本 424,861,597 为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.58

元（含税），合计分配 24,641,972.63 元，与年度实现的归属于母公司所有者净利润之比不

低于 30%。上述分配方案执行后，结余未分配利润 287,388,602.88 元结转下一年度。

本议案需提请股东大会审议表决。

七、《2015 年年报及年报摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、《2015 年内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、《2015 年内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、《关于申请 2016 年度银行综合授信的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、《关于 2016 年度公司为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2016-004。

本议案需提请股东大会审议表决。

十二、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务报告审计



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机构及内部控制审计机构，审计费用为 100 万元，内部控制审计费用 40 万元。

本议案需提请股东大会审议表决。

十三、《关于日常关联交易 2015 年度执行情况及 2016 年度预计的议案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司关联董事朱勇先生、程颖先生、王国铭先生回避表决。公司独立董事对上述关联

交易出具了独立审核意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2016-005。

本议案需提请股东大会审议表决。

十四、《关于 2016 年度购买银行短期理财产品的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2016-006。

十五、《关于 2016 年度开展金融衍生品交易业务的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2016-007。

本议案需提请股东大会审议表决。

十六、《关于调整公司组织架构的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司业务发展需要，对公司的组织构架进行了调整，增设电子商务事业部，增设

高定与职业服事业部，同时合并资产经营部与房产物业部，原房产物业部职能归入资产经营

部。

十七、《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0