证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2016-017





大唐国际发电股份有限公司

监事会决议公告



特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第八届十六次监事会于2016年3月29



日（星期二）上午11时30分在北京市西城区金融大街乙9号金融街威斯汀大酒店



二层夏厅召开。会议通知已于2016年3月15日以书面形式发出。会议应到监事4



名，实到监事4名。会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司



章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议：



1、审议通过《2015年度监事会工作报告》，同意提交2015年度股东周年大会



审议批准；



2、审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》；



3、审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》；



4、审议通过《关于发布2015年年报说明的议案》；



5、审议通过《关于“公司2015年度内部控制评价报告及审计报告”的议案》；



监事会认为：



（1）2015年年度报告（包括年报全文、摘要及业绩公告）的编制和审议程



序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；



（2）2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和上市地交易所的各项规



定，所包含的信息全面、真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；



（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；



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（4）监事会认为公司已建立了较为完善的内控机制和内控制度；公司对整



体层面的多个内、外部风险因素进行了评估，并积极开展内控评价和内控审计，



未发现本公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。公司内部控制评价报告



真实、客观地反映了内部控制建设及运行情况，同意公司发布《2015 年度内部



控制评价报告》。









上述 5 项决议表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票









大唐国际发电股份有限公司



监事会



2016 年 3 月 29 日









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