证券代码：603899证券简称：晨光文具公告编号：2016-011





上海晨光文具股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：





股东大会召开日期：2016年4月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统







一、召开会议的基本情况







(一)股东大会类型和届次



2015 年年度股东大会



(二)股东大会召集人：董事会





(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式





(四)现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2016 年 4 月 18 日 13 点 30 分

召开地点：上海市奉贤区金钱公路 3469 号上海晨光文具股份有限公司行政

大楼多功能厅



(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 18 日

至 2016 年 4 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。





(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序





涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。





(七)涉及公开征集股东投票权



无





二、会议审议事项





本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2015 年度董事会工作报告》 √

2 《2015 年度监事会工作报告》 √

3 《2015 年度财务决算报告》 √

4 《2015 年度利润分配预案》 √

5 《2015 年年度报告及摘要》 √

6 《关于 2015 年日常关联交易执行情况和预计√

2016 年日常关联交易的议案》

7 《2016 年度财务预算报告》 √

8 《关于公司董事 2016 年薪酬标准的议案》√

9 《关于聘任公司 2016 年财务报告审计机构和√

内部控制审计机构的议案》

10《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投√

资理财的议案》

11《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财 √

的议案》

12《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议 √

案》

本次股东大会听取报告事项：独立董事 2015 年度述职报告。



1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司 2016 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第十次会议、第三

届监事会第八次会议审议通过，《晨光文具第三届董事会第十次会议决议公告》

及《晨光文具第三届监事会第八次会议决议公告》于 2016 年 3 月 22 日刊登在《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn。



2、 特别决议议案：议案 12



3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、6、8、10、11



4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：晨光控股（集团）有限公司、上海科迎投资管

理事务所（有限合伙）、上海杰葵投资管理事务所（有限合伙）、陈湖文、陈湖雄、

陈雪玲



5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无







三、 股东大会投票注意事项







(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权



的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）



进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进



行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身



份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。





(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络



投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优



先股均已分别投出同一意见的表决票。





(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决



的，以第一次投票结果为准。





(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。







四、会议出席对象







(一)股权登记日收市后在中国登记结算有