证券代码:603099证券名称:长白山公告编号:2016-017
长白山旅游股份有限公司
聘任董事会秘书及总会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、聘任董事会秘书,长白山旅游股份有限公司于2016
年3月28日召开了第二届董事会第二十二次会议,会议审议
通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司提名委
员会推荐,董事长提名,董事会同意聘任安国柱先生为公司
董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届
满之日止。
简历如下:
安国柱,男,1980 年 8 月出生,2004 年毕业于吉林农业
大学,2013 年取得吉林大学工商管理硕士学位。曾任长白山
开发集团企划部副部长,2011 年至 2015 年任长白山旅游股
份有限公司企管企划部部长,2016 年 2 月取得董事会秘书资
格证书。
二、聘任总会计师,长白山旅游股份有限公司于 2016
年 3 月 28 日召开了第二届董事会第二十二次会议,会议审
议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。经公司提名委
员会推荐,总经理提名,董事会同意聘任王娟女士为公司总
会计师,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之
日止。
简历如下:
王娟,女,汉族,1977 年 3 月出生,毕业于青岛大学会
计专业,专科学历,中国注册会计师,1997 年参加工作,信
永中和会计师事务所副经理。主要从事审计、财务、投资相
关的业务及管理工作,参与并负责了多项大型企业集团的审
计签证、专项服务及企业资产重组等业务。
公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意
见,具体内容详见上海证券交易所网(www.sse.com.cn)。
特此公告
备查文件
公司第二届董事会第二十二次会议决议;
独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议议案发表
的独立意见。
长白山旅游股份有限公司董事会
2016 年 3 月 29 日