证券代码：603866证券简称：桃李面包公告编号：临 2016-019





沈阳桃李面包股份有限公司



关于 2015 年度利润分配方案的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承



担个别及连带责任。







重要内容提示：

议案的主要内容：公司拟以 2015 年末总股本 450,126,000

股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.50 元(含税)，共计派

发现金股利 247,569,300.00 元（含税）。

公司董事会的审议结果：第三届董事会第十九次会议审议通

过

提议股东所持股份尚在首次公开发行股票承诺的锁定期

内，未来 6 个月无减持计划





一、利润分配方案的主要内容

经华普天健会计师事务有限公司审计，公司年初未分配利润

549,189,539.82 元 ， 加 上 本 期 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润

346,955,066.28 元，按照母公司净利润 257,540,886.12 元提取 10%

法 定 盈 余 公 积 25,754,088.61 元 ， 扣 除 2014 年 年 度 分 配 利 润

81,022,680.00 元，2015 年末未分配利润为 789,367,837.49 元。

公司 2015 年度利润分配方案为：现公司拟以 2015 年末总股本

450,126,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.50 元(含

税)，共计派发现金股利 247,569,300.00 元（含税） 。

二、股东提议情况及理由

（一）控股股东提议情况

公司控股股东向公司董事会书面提出关于公司 2015 年年度

利润分配方案。

（二）利润分配方案与公司业绩成长性是否匹配

2015 年度，公司总体经营情况良好，业绩实现了稳步增长。经

华普天健会计师事务有限公司审计，公司实现营业收入为 256,333.05

万元，较上年同期增加 50,529.67 万元，增长了 24.55%；公司营业

利润和利润总额分别为 43,875.26 万元和 44,736.37 万元，分别较上

年同期增长 26.41%和 27.14%。2015 年，公司实现了规模和利润的同

步发展，整体发展质量提高，进一步拉大了竞争差距。

鉴于公司 2015 年实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良

好预期，为回报公司股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利

润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出该议案。

公司 2015 年度利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公

司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分

享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资

金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

（三）控股股东承诺情况

公司控股股东及实际控制人吴学群、吴学亮、吴志刚、盛雅莉和



吴学东（五人为一致行动人）承诺在有关股东大会审议上述利润分配



方案时投赞成票。



三、董事会意见

公司于 2016 年 3 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议审议并

通过了《公司 2015 年度利润分配方案》。董事会认为 2015 年度利润

分配方案符合公司实际情况，并且上述现金分红不会造成公司流动资

金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》和《沈阳桃李

面包股份有限公司未来分红回报规划》的规定，同意将《公司 2015

年度利润分配方案》提交公司股东大会审议。

四、公司独立董事意见

公司 2015 年度利润分配行为符合中国证监会发布的《关于进一

步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3

号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、规范性文件和《沈

阳桃李面包股份有限公司章程》、《沈阳桃李面包股份有限公司利润分

配管理制度》的要求。

本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、

经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利

于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意公司 2015 年度利润分

配方案。

五、公司监事会意见

本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、

经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利

于公司健康、持续稳定发展的需要。同意公司 2015 年度利润分配方

案。

六、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划

公司董事及提议股东在董事会审议该事项之前 6 个月内的持股

未发生变动。

公司董事及提议股东所持股份尚在首次公开发行股票承诺的

锁定期内，未来 6 个月内无增减持计划。

七、相关风险提示

（一）本次利润分配对公司股东享有的净资产权益及其持股比例

不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

（二）本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人

的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知

义务。本次利润分配方案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议批准，

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。



沈阳桃李面包股份有限公司



2016 年 3 月 24 日