贵州钢绳股份有限公司

独立董事履职报告

各位董事：



2015 年，我们作为公司的独立董事，根据《公司法》、中国证监



会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准



则》及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》、《独立董事年报工



作制度》等相关规定，本着为股东和公司董事会负责的精神，切实履



行责任和义务，勤勉尽责的履行了以下工作：



一、 独立董事的基本情况



张金柱：



张金柱，男，山西平原人，出生于 1956 年，博士，教授，研究



生导师，贵州省省管专家、获国院政府特殊津贴。



余传利：



余传利、男、1971 年 10 月出生，本科学历，中国注册会计师、



中国注册资产评估师、中国注册税务师、注册土地估价师、司法会计



鉴定人、贵州省资产评估协会理事，现任贵州仁信会计师事务所副所



长、贵州仁信资产评估有限公司主任评估师。



宋蓉：



宋蓉，女，汉族，1970年生，法律硕士，二级律师。全国律协青



年工作委员会委员，贵阳市律师协会副会长、贵阳仲裁委员会仲裁员、



民革贵阳市委常委，民革云岩支部主委，贵阳市云岩区工商联副主席，



贵州维拓律师事务所副主任。

 作为贵州钢绳股份有限公司独立董事,我们未在公司担任除独立



董事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公



司以及公司主要股东之间不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的



关系。



二、 独立董事年度履职情况



（一）出席会议情况



2015 年公司召开了 7 次董事会，1 次股东大会。



按照规定和要求，我们出席了公司的股东大会和董事会会议，从



参加各种会议的情况来看，我们认为：2015年度公司各项工作运转正



常，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项



均履行了相关程序。本年度我们独立董事没有对公司董事会各项议案



及公司其它事项提出异议。



1、出席董事会情况



本年应参加亲自出席委托出席 缺席 缺席原因及

独立董事姓名

董事会次数 （次）（次）（次） 其他说明



张金柱 7 7 0



余传利 7 7 0



宋蓉 7 7 0



召开董事会前我们主动关注和了解公司的生产经营和运作情况，



调查、获取做出决策所需要的情况和资料，为董事会重要决策做了充



分的准备。会上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化可行



性建议，为公司董事会做出科学决策起到了应有的作用。

2、出席股东大会情况



2015 年，我们作为公司的独立董事亲自出席了公司股东大会。



（二）召开董事会专业委员会情况



公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与



考核委员会，并制订有相应的实施细则。我们依据相关规定组织召开



并出席会议，对公司的发展规划建言献策。



三、独立董事年度履职重点关注事项的情况



（一）发表独立意见情况



2015年，我们依据相关规定，在核查了公司有关资料后，就以下



事项发表如下独立意见：



1、根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上



市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范



上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）规定，我们



对公司对外担保及执行上述文件的情况进行了认真审查，就公司在报



告期内，没有发生过对外担保行为，不存在为股东、实际控制人及其



关联方提供担保的情况，公司与控股股东之间没有发生违规的资金往



来，发表独立意见。



2、根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意



见》、及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关规定，我们



核查了公司有关资料，认为公司的日常关联交易为公司生产经营所必



须，同意公司继续执行已签订的关联交易协议；同意公司与贵州钢绳



（集团）有限责任公司签订《PC 产品委托加工合同》；同意将日常关

联交易协议提请股东大会审议，并发表了独立意见。



3、关于公司润分配预案的独立意见



我们认为，公司利润分配预案符合公司可持续发展的需要，有利



于增强公司的竞争力，同意董事会的利润分配预案，并提请股东大会



审议。



4、关于董事候选人的独立意见



根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独



立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作规则》规定，



作为公司的独立董事，我们参加了公司于 2016 年 3 月 24 日召开的公



司第五届董事会第十九次会议，现就本次董事会提名的公司第六届董



事会董事候选人发表如下独立意见：



1）本次董事会提名余传利先生、宋蓉女士、刘桥先生为公司第



六届董事会独立董事候选人，提名黄忠渠先生、赵跃先生、王小刚先



生、宋江岭先生、张建平先生、梁鹏先生为公司第六届董事会董事候



选人，经我们审阅以上人员的个人履历及任职资格等相关资料，认为



以上人员符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作规则》有关董



事任职资格的规定，不存在《公司法》第 147 条、第 149 条规定的情



形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的现



象。



2）上述候选人提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司



章程》的规定。



3）我们同意提名上述人员为公司第六届董事会董事候选人。

5、对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表如



下独立意见：



我们同意公司使用不超过 1.5 亿元的部分闲置募集资金临时补



充流动资金，使用期限不超过 12 个月。



6、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见



同意公司使用最高额度不超过 3 亿元的闲置募集资金