股票代码：603993股票简称：洛阳钼业 编号：2016—007









洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导



性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个



别及连带责任。







洛阳栾川钼业集团股份有限公司第四届董事会第五次会议通知



于 2016 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 3 月 24 日



以现场结合通讯形式召开,会议应参会董事 8 名,实际参会董事 8 名。



公司监事、财务总监、董事会秘书和董事会办公室人员列席了本次会



议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规



定,会议决议合法、有效。会议由公司董事长李朝春先生主持，经与



会董事充分讨论,审议通过了如下议案：





一、审议通过关于本公司《2015年度总经理工作报告》的议案。





1

该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。





二、审议通过关于本公司《2015年度财务决算报告》的议案。





董事会认为该报告切实反映了公司2015年度项目的进展情况及



2015年财务预算报告的执行情况。





该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。





此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。





三、审议通过关于本公司《2015年度财务报告》的议案。





具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司



网站(www.chinamoly.com)。





该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。





此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。





四、审议通过关于本公司《2015年度利润分配预案》的议案。





公司秉承一贯重视股东现金回报的政策，为保持公司分红政策的



连续和稳定，建议按分红政策向股东派发2015年度现金股利人民币



0.025元/股（含税），总计人民币422,179,967.48元（含税）。





鉴于2015年由于公司发行的可转换债券转股及资本公积金转增



事宜使公司注册资本增加，导致公司法定公积金累计余额降至注册资





2

本的50%以下，决定在2015年度及未来年度继续按照当期净利润的10%



提取法定盈余公积，直至公司法定公积金余额达到公司注册资本的



50%。





该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。





此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。





五、审议通过关于本公司《2015年度控股股东及其他关联方资金



占用情况的专项说明》的议案。





具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司



网站(www.chinamoly.com)。





该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。





六、审议通过关于本公司《2015年度董事会报告》的议案。





董事会认为该报告切实反映了董事会在2015年期间认真履行职



能的情况。





具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司



网站(www.chinamoly.com)。





该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。





此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。







3

七、审议通过关于本公司《2015年年报》的议案。





董事会将根据两地上市规则发布《2015年年报摘要》、H股《业绩



公告》、2015年A股和H股年报。具体内容详见上海证券交易所网站



（www.sse.com.cn）及本公司网站(www.chinamoly.com)。





该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。





此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。





八、审议通过关于本公司《2015年度社会责任报告》的议案。





具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司



网站(www.chinamoly.com)。





该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。





九、审议通过关于本公司《2015年度内部控制自我评价报告》的



议案。





具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司



网站(www.chinamoly.com)。





该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。





十、审议通过关于本公司《2015年度会计及财务汇报职能方面的



资源情况报告》的议案。







4

该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。





十一、审议通过关于检讨公司遵守企业管治职责相关事项的议



案。





经检讨，董事会认为所有董事均积极地出席相关会议及参与本公



司事务，并已付出足够时间其职责；所有董事均收取并阅读了本



公司董事会办公室向其呈送之相关材料包括法律及规则更新。2015



年度内，公司董事、监事和高级管理人员根据职责需要参加了由上海



证券交易所、中国证监会河南监管局及河南上市公司协会分别组织的



多次培训和警示教育。本公司鼓励全体董事及高级管理人员进行持续



专业发展，藉此发展及更新其知识及技能，以确保彼等继续在具备全



面信息及切合所需的情况下对董事会作出贡献；公司的企业管治政策



及常规相对完备，具体政策及常规列载于企业管治报告内。此外根据



《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四《企业管治守则》



及《企业管治报告》有关内部监控及风险管理的修订及要求，公司于



2015年8月28日修订了《审计委员会职权范围及工作细则》，制定了完



备的内部规章制度以确保遵守所适用的法律及监管规定。2015年度内



公司的董事和雇员均已遵守《企业管治守则》以及内部制度中的规定。



除审计委员会全体成员由于其他业务安排而缺席于二零一五年六月



二十六日举行的本公