证券代码：600509 证券简称：天富能源公告编号：2016-临014



新疆天富能源股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



新疆天富能源股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十



六次会议于 2016 年 3 月 17 日书面或电子邮件通知各位监事，2016



年 3 月 23 日上午 10:30 分以现场加通讯表决方式召开。公司监事会



成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决。本



次会议在规定时间内应收回表决票 3 张，实际收回表决票 3 张，符合



《公司法》及《公司章程》的要求。



经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：



1、关于公司拟转让全资子公司上海汇合达投资管理有限公司全



部股权的议案；



同意公司将所持有的上海汇合达投资管理有限公司（以下简称



“上海汇合达”）全部股权及其下属企业转让给公司控股股东新疆天



富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”），转让价格以 2015 年



12 月 31 日为基准日的经评估的全部股东权益价值确定，金额为 72.37



万元。



上海汇合达成立于 2005 年 12 月，注册资本 5000 万元，经营范



围为企业资产经营管理（除金融业务），国内贸易（除专项审批），实



业投资等，目前公司持有上海汇合达 100%股权。截至 2015 年 12 月



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31 日，上海汇合达经审计总资产 70,068,772.87 元，净资产为



-3,660,960.25 元。上海汇合达下设两家子公司：



（1）、上海合达炭素材料有限公司（以下简称“合达炭素”）



合达炭素成立于 2006 年 9 月，注册资本 3765 万元，上海汇合达



持有其 51%的股份，天富集团持有其 17%的股份，上海华理投资管理



中心持有其 14%的股份，自然人梁晓怿持有其 18%的股份。合达炭素



主营业务为新材料、机电、化工、炭素、电容器专业领域内的技术开



发、服务、培训、咨询、转让、承包及销售。



（2）、北京天科合达半导体股份有限公司（以下简称“天科合达”）



天科合达成立于 2006 年 9 月，注册资本 10,375 万元，是专业从



事第三代半导体材料碳化硅晶片的研发、生产和销售的高新技术企业。



目前天科合达已完成股份制改制，拟在全国中小企业股份转让系统



（“新三板”）挂牌上市。目前上海汇合达持有其 27.06%的股份。



上海汇合达股权控制结构图如下：









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上述交易须经国有资产管理部门审批通过后方可实施。



同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



2、关于公司拟转让控股子公司石河子市天富电力设计有限公司



全部股权的议案；



同意公司与公司控股子公司石河子天富水利电力工程有限责任



公司（以下简称“水利电力”，我公司持有其 86.67%的股权）将双方



所持有的石河子市天富电力设计有限公司（以下简称“电力设计”）



100%股权转让给公司控股股东新疆天富集团有限责任公司，转让价格



以 2015 年 12 月 31 日为基准日的经评估的全部股东权益价值确定，



金额为 199.02 万元。



电力设计成立于 2005 年 7 月，注册资本 100 万元。主要经营范



围：送、变电工程设计（以资质证书为准）；电力设计技术咨询；工



程预、决算。目前我公司持有其 70%的股份，水利电力持有其 30%的



股 份 。 截 至 2015 年 12 月 31 日 ， 电 力 设 计 经 审 计 总 资 产 为



2,107,943.50 元，净资产为 1,861,656.41 元。



上述交易须经国有资产管理部门审批通过后方可实施。



同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



3、关于公司拟转让全资子公司石河子市天富信息有限责任公司



全部股权的议案；



同意公司将所持有的石河子市天富信息有限责任公司（以下简称



“天富信息”）全部股权转让给公司控股股东新疆天富集团有限责任



公司，转让价格以 2015 年 12 月 31 日为基准日的经评估的全部股东



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权益价值确定，金额为 1,277.98 万元。



天富信息成立于 2000 年 4 月 10 日注册资本 500 万元，公司持有



其 100%股权。其经营范围为：网络系统集成、计算机软件、电力建



设项目、电力工程、通信工程的开发；高新技术的引进、开发、推广。



办公设备、计算机软硬件、通信设备、电子设备的销售。网络服务；



有线电视维护。热控设备、计算机工业控制系统销售及其集成，安装



调试。广告设计、制作、代理和发布。截至 2015 年 12 月 31 日，天



富信息经审计总资产为 55,658,670.12 元，净资产为-7,099,340.98



元。



上述交易须经国有资产管理部门审批通过后方可实施。



同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



4、关于公司拟设立售电公司的议案；



同意公司以自有资金现金出资 2 亿元，设立新疆天富能源售电有



限责任公司（暂定名，具体以工商登记机关核定为准，以下简称“售



电公司”）。售电公司注册资本为 2 亿元人民币，我公司占其注册资本



的 100%。售电公司拟开展的主营业务为从事购售电、热业务；电力



工程及运行维护服务；电力设备维修；电力器材的销售、租赁；电力



项目的投资建设、运营管理业务；合同能源管理；技术咨询、技术转



让和技术服务；新能源技术推广服务；电热气综合能源服务；国家允



许经营的能源相关业务（具体以工商登记机关核定为准）。



售电公司设立事项须经国有资产管理部门审批通过后方可实施。



同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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 5、关于公司拟调整 1×12 兆瓦垃圾焚烧发电项目总投资的议案。



同意将公司 1×12 兆瓦垃圾焚烧发电项目总投