2015 年年度报告







公司代码：600857 公司简称：宁波中百









宁波中百股份有限公司

2015 年年度报告

重要提示



一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况



未出席董事职务未出席董事姓名 未出席董事的原因说明被委托人姓名

董事 张冰因公请假徐峻

董事 赵忆波因公请假严鹏

三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人徐峻、主管会计工作负责人黄炎水及会计机构负责人（会计主管人员）李燕声明：

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案



2015年度公司合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润4,309.26万元，合并报表期初未

分配利润23,184.56万元，扣减计提法定盈余公积424.25万元、支付2014年度股东红利1,345.92

万元后，期末未分配利润为25,723.65万元。母公司报表本年实现净利润4,242.53万元，期初未分

配利润23,494.94万元，扣减计提法定盈余公积424.25万元、支付2014年度股东红利1,345.92万元

后，期末未分配利润为25,967.30万元。

公司以2015年12月31日总股本224,319,919股为基数，拟在2016年向全体股东实行每10股派发现

金0.60元（含税）的利润分配方案，共计派发现金股利1,345.92万元。2015年度不进行资本公积

金转增股本。

此预案须提交股东大会予以审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明



本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请

投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况



否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节管理层讨论分析中关于公司

未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

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2015 年年度报告







目录



第一节 释义..................................................................................................................................... 3

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3

第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 5

第四节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 6

第五节 重要事项........................................................................................................................... 10

第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 16

第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 18

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 19

第九节 公司治理........................................................................................................................... 25

第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 28

第十一节 财务报告........................................................................................................................... 29

第十二节 备查文件目录.............................................................................................