证券代码：600675股票简称：中华企业 编号：临 2016-012





中华企业股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





中华企业股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2016 年 3 月 17 日在上海市浦东雪

野路 928 号 10 楼会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次

会议。会议审议通过如下决议：

一、2015 年度监事会工作报告

该报告须提请公司 2015 年度股东大会年会审议通过。

表决结果: 3 票赞成，0 票反对, 0 票弃权。

二、中华企业股份有限公司 2015 年年度报告及其摘要。

表决结果: 3 票赞成，0 票反对, 0 票弃权。

经审议,监事会对公司编制的 2015 年年度报告发表如下书面审核意见：

（一）2015 年年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管

理制度的各项规定；

（二）年度报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包

含的信息能从各个方面真实反映公司 2015 年度的经营管理和财务状况；

（三）在提出本意见前，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的

行为。

三、监事会就公司依法运作情况等事项发表如下独立意见：

（一）公司依法运作

根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，监事会对公司的决策程序、内

部控制管理制度和公司董事、经理履行职责情况进行了监督，认为公司能按照国家法律和

公司内部控制管理制度规范运作，不断改进和完善公司管理体制和运行机制，已建立了较

为完善的内部控制和管理制度；公司决策程序日趋严格、合法、规范，未发现公司董事、

高层执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会认为，报告期内，公司董事会继续高度关注项目成本、经营费用和对外担保等



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事项,公司高管层严格执行《中华企业股份有限公司财务制度》、《中华企业股份有限公司对

外担保管理制度》和《中华企业股份有限公司财务委派制度》，加强了项目成本、财务费用、

管理费用的控制措施，加强对外担保事项的规范操作，并取得了较好的成效；公司管理层

依据房地产开发业务特点，强化了对控股项目公司所需资金的调控，提高了资金的使用效

率，统一和规范了投资企业的财务运作行为，加强财务管理，规范经济核算，保证财务会

计信息的真实性、完整性和合法性，保障企业资产的安全和国有资产的保值增值。

立信会计师事务所审计了公司 2015 年度财务报告，并出具了“标准无保留意见”的审

计报告。公司监事会认为财务报告真实、准确、完整地反映了公司年度财务状况和经营成

果。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，

符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产

减值准备的决策程序合法；同意本次计提资产减值准备事项。

（三）编制的年度报告情况

公司监事会认为，2015 年度编制的年度报告及审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司本年度的经营管理和财务状况；

未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（四）公司最近一次募集资金实际投入情况

公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目没有发生变更。

（五）公司收购出售资产情况

公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现有损害部分股东的权益

或造成公司资产流失的情况。

（六）公司关联交易情况

公司关联交易公平，表决程序合法，涉及的关联董事回避表决,相关信息披露及时、充

分，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股

东利益的情况。

（七）监事会对公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况的独立意见

公司制订了《中华企业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。报告期内，在定期报

告或其他重要事项发生时，对内幕信息知情人按规定实施登记备案，落实相关人员的保密

责任和义务。

（八）监事会对公司内部控制情况的独立意见



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监事会审阅了《公司 2015 年度内部控制评价报告》及立信会计师事务所出具的《2015

年度公司内部控制审计报告》，对该报告无异议。





特此公告









中华企业股份有限公司

2016 年 3 月 19 日









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