2015 年年度报告







公司代码：600812 公司简称：华北制药









华北制药股份有限公司

2015 年年度报告

重要提示



一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。





二、 公司全体董事出席董事会会议。





三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。





四、 公司董事长杨海静、总经理刘文富、总会计师、财务负责人王立鑫及财务部部长李建军声明：

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。





五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2015年度利润分配预案如下:

1、以 2015 年末公司总股本1,630,804,729股为基数，以现金股利方式向全体股东派发红

利人民币32,616,094.58元，即每 10 股分配现金红利0.20元，剩余未分配利润人民币

922,745,146.38元，结转以后年度分配。

2、以上现金股利均含税。

3、本期不进行资本公积金转增股本。



六、 前瞻性陈述的风险声明



本年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承

诺，请投资者注意投资风险。





七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况



否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细

阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节管理层讨论与分析

中“可能面对的风险”部分。







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目录



第一节 释义..................................................................................................................................... 3

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3

第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 7

第四节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11

第五节 重要事项........................................................................................................................... 42

第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 52

第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 57

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 58

第九节 公司治理........................................................................................................................... 66

第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 68

第十一节 财务报告........................................................................................................................... 69

第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 178









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第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

本公司/公司/华北制药指华北制药股份有限