证券代码：600226证券简称：升华拜克 公告编号：2016-034



债券代码：122254债券简称：12 拜克 01





浙江升华拜克生物股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：





本次会议是否有否决议案：无





一、会议召开和出席情况







(一)股东大会召开的时间：2016 年 3 月 18 日





(二)股东大会召开的地点：浙江省德清县武康镇长虹中街 333 号（德清县科



技创业园内）公司会议室





(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：





1、出席会议的股东和代理人人数 103



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 380,415,920



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 34.74







(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长钱海平先生主持，大会采用现场投票

与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》

等法律、法规和《公司章程》的有关规定。





(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况





1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事李根美女士因工作原因未出席会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。





二、议案审议情况







(一)非累积投票议案





1、 议案名称：2015 年度董事会报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对弃权



票数比例 票数比例票数比例



（%）（%） （%）



A股380,246,640 99.95 139,000 0.04 30,280 0.01







2、 议案名称：2015 年度监事会报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对弃权



票数比例 票数比例票数比例

（%）（%）（%）



A股380,246,64099.95 139,000 0.0430,280 0.01







3、 议案名称：2015 年度财务决算报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数比例 票数比例 票数比例



（%）（%）（%）



A股380,246,64099.95 139,000 0.0430,280 0.01







4、 议案名称：2015 年度利润分配预案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数比例 票数比例 票数比例



（%）（%）（%）



A股379,889,94099.86 369,700 0.10 156,280 0.04







5、 议案名称：关于公司董事、监事 2015 年度薪酬的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权

票数比例 票数比例 票数比例



（%）（%）（%）



A股380,105,23099.92 180,410 0.05 130,280 0.03







6、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数比例