安徽合力股份有限公司

2015 年度股东大会会议材料









中国合肥

二〇一六年四月

 安徽合力股份有限公司

2015 年度股东大会会议议程

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议时间：2016 年 4 月 28 日 14:00

现场会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道 668 号公司行政楼一楼

报告厅

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 27 日 15:00 至 2016 年 4 月 28 日 15:00

主持人：张德进董事长

序号 议 程 报告人



一宣布会议开始张德进

二审议会议议案



1《公司 2015 年度董事会工作报告》杨安国



2《公司 2015 年度监事会工作报告》李继香



3《关于公司 2015 年度相关董事薪酬的议案》张德进



4《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》薛 白



5《关于公司 2015 年度利润分配的议案》薛 白



6《公司 2015 年度财务决算报告》徐 琳



7《关于使用闲置资金购买理财产品额度的议案》徐 琳



8《关于续聘会计师事务所及 2016 年度审计费用的议案》徐 琳



9听取独立董事述职报告王素玲



三股东提问及董事会答疑董事会



四现场投票表决（推选监事、股东监票人）

五宣布投票表决结果张德进



六 宣读2015年度股东大会法律意见书 律 师

七 宣布会议结束 张德进









1

材料一



公司 2015 年度董事会工作报告





各位股东：



2015 年，公司董事会切实履行《公司法》、《公司章程》所赋予



的各项职权，进一步完善法人治理结构和内部管理机制，认真执行股



东大会的各项决议。围绕 2015 年度公司方针目标，董事会审时度势，



科学决策，努力推动公司实现健康稳定发展。



我受董事会委托，就 2015 年度的工作情况，报告如下：



一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析



2015 年，从宏观经济形势来看，2008 年国际金融危机的深层次



影响仍在持续，发达经济体复苏道路曲折，新兴经济体增长乏力，全



球经济仍然处在深度调整期；与此同时，国内经济发展步入新常态，



正面临着从要素投资驱动转向创新驱动的结构调整期，经济增速逐步



放缓。在错综复杂的经济环境下，全球工业车辆市场也呈现出了不同



的区域特点，其中欧洲、北美、日本等市场需求出现增长，而中国、



南美、俄罗斯等市场需求则出现下滑。根据行业协会预计，中国地区



全年销量同比下降在 10%左右，但仍保持着全球第一大市场地位。在



产品结构方面，国内市场则呈现出内燃、电动平衡重式产品市场需求



下滑，电动仓储类产品需求保持增长的局面。



今年以来，面对复杂的经济环境和严峻的市场形势，公司管理层



及广大员工认真贯彻落实董事会的决策部署，主动适应、积极作为，



充分分析市场形势呈现出的新特点，研究制定更为贴切的方针目标，



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以市场为主线、以创新为方向、以质量和效益为重点，着力优化产业



结构布局，不断巩固提升公司软实力和品牌影响力。回顾全年工作，



主要围绕以下四个方面：



一是聚焦结构调整，以促升级增活力。报告期内，公司以优化产



业结构、优化产品结构和优化组织结构为牵引，加快转变发展方式，



加快提升创新能力和市场竞争力。在产业结构方面，公司与德国永恒



力合资成立工业车辆租赁公司，积极开拓后市场业务。在产品结构方



面，面对国内电动仓储车辆快速发展和环保标准升级的新特点，公司



一方面加快组建专业化营销队伍，抢抓市场新机遇，另一方面加快内



燃、电动等主导产品升级换代步伐，并在行业内率先推出符合国Ⅲ排



放标准的全系列产品。在组织结构方面，公司筹划清算撤销上海合力



工程车辆公司、合力物流科技公司，筹备成立牵引车分公司、山东齐



鲁合力公司，进一步优化资源结构，提升组织管控效率。



二是聚焦品牌建设，以保市场增动力。报告期内，面对严峻的市



场形势，公司坚持实施服务领先战略，围绕既定目标综合施策，连续



实现了合力品牌国内市场占有率第一。在市场方面，公司进一步



加强内部协同，提升市场信息收集、处理、反馈速度，通过全员、全



方位支持营销进一步提升市场综合服务及响应能力。同时，营销子公



司进一步加强标准化服务体系建设，积极融入创新思维，通过电商销



售、智能应用等新模式丰富客户体验，提升服务效率。在品牌方面，



公司通过参加国际级物流展会，组织全球电动产品技术研讨会，增加



高铁等新媒介广告投放等方式，进一步提升品牌知名度和美誉度。



报告期内，公司荣获中国出口质量安全示范企业、中国工业企业



3

履行社会责任五星级企业等荣誉称号。



三是聚焦创新驱动，以谋长远增实力。公司根据产品规划及市场



需求，有序开展新品研发工作。报告期内，公司内燃车辆、新能源车



辆、电