证券代码：603968证券简称：醋化股份 公告编号：临 2016-014





南通醋酸化工股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：





本次会议是否有否决议案：无





一、会议召开和出席情况







(一)股东大会召开的时间：2016 年 3 月 16 日





(二)股东大会召开的地点：南通市银座花园酒店 5 号楼一楼国际厅(工农路



208 号)





(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：





1、出席会议的股东和代理人人数39



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 135,652,906



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 66.34







(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。





本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长顾清泉先生主持。会议

采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、

《公司章程》以及有关法律法规的规定。





(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，全部出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，全部出席会议；

3、董事会秘书出席会议；其他高管均列席会议。





二、议案审议情况







(一)非累积投票议案





1、 议案名称：《关于董事会 2015 年度工作报告的议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东同意反对 弃权



类型 票数比例（%） 票数 比例（%） 票数比例（%）



A股 135,635,20699.98 17,5000.01 200 0.01







2、 议案名称：《关于监事会 2015 年度工作报告的议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东同意反对 弃权



类型 票数比例（%） 票数 比例（%） 票数比例（%）



A股 135,635,20699.98 17,5000.01 200 0.01







3、 议案名称：《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

 审议结果：通过



表决情况：



股东同意反对 弃权



类型 票数比例（%） 票数 比例（%） 票数比例（%）



A股 135,635,20699.98 17,5000.01 200 0.01







4、 议案名称：《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》



审议结果：通过



表决情况：



股东同意反对 弃权



类型 票数比例（%） 票数 比例（%） 票数比例（%）



A股 135,635,20699.98 17,5000.01 200 0.01







5、 议案名称：《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东同意反对 弃权



类型 票数比例（%） 票数 比例（%） 票数比例（%）



A股 135,635,20699.98 17,5000.01 200 0.01







6、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》



审议结果：通过



表决情况：

 股东同意反对 弃权



类型 票数比例（%） 票数 比例（%） 票数比例（%）



A股 135,635,20699.98 17,5000.01 200 0.01







7、 议案名称：《关于公司 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常关联交



易预计的议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东同意反对 弃权



类型 票数比例（%） 票数 比例（%） 票数比例（%）



A股 135,635,20699.98 17,5000.01 200 0.01







8、 议案名称：《关于公司 2016 年度对下属子公司担保计划的议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东同意反对 弃权



类型 票数比