证券代码：600787 证券简称：中储股份编号：临 2016-018 号





中储发展股份有限公司

七届九次董事会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者



重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





中储发展股份有限公司七届九次董事会会议通知于 2016 年 3 月 4 日以电子文件方



式发出，会议于 2016 年 3 月 14 日在北京以现场方式召开，会议由公司副董事长王学



明先生主持，应到董事 11 名，亲自出席会议的董事 9 名，委托他人出席会议的董事 2



名，公司董事长韩铁林先生委托公司副董事长王学明先生代为行使表决权，公司副董



事长莫志明先生委托公司董事卫光先生代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列



席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议



经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《总经理业务报告》

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《董事会报告》

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

三、审议通过了《中储发展股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股

份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

四、审议通过了《中储发展股份有限公司第七届董事会审计委员会 2015 年度履职

情况报告》

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

五、审议通过了《董事会审计委员会关于 2015 年度财务会计报表审阅意见》

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

六、审议通过了《中储发展股份有限公司 2015 年年度报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股



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份有限公司 2015 年年度报告》。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

七、审议通过了《中储发展股份有限公司 2015 年年度报告摘要》

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司 2015 年年度报告摘要》

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

八、审议通过了《中储发展股份有限公司 2015 年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

九、审议通过了《中储发展股份有限公司 2016 年度财务预算报告》

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

十、审议通过了《中储发展股份有限公司 2015 年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计,公司 2015 年度实现税后利润

682,985,342.82 元(母公司),加年初未分配利润 1,247,854,514.91 元，本年度可供分

配的利润为 1,930,839,857.73 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母

公司本年度所实现净利润提取 10%的法定盈余公积金 68,298,534.28 元、提取 25%的任

意盈余公积金 170,746,335.71 元，已派发 2014 年度现金红利 55,794,851.52 元，本

年度可供投资者实际分配的利润为 1,636,000,136.22 元。公司董事会决定，公司 2015

年度利润分配预案为以当前总股本 2,199,801,033 股为基数，每 10 股派发现金 0.32

元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

公司 2015 年度拟分配现金红利共计 70,393,633.06 元（含税），占 2015 年归属于

上市公司股东净利润 666,256,673.10 元的 10.57%。作为全国性大型综合物流企业，

2016 年，公司将按照战略发展规划，本着“做强做大主业、促进社会经济发展”的原

则，致力于加快物流基地建设及物流地产项目开发，留存未分配利润拟用于以下方面：

序年均利润总额

项目名称项目投资总额（万元）

号（万元）

1天津中储陆港现代物流配送中心项目27698 3091.32

项目用地已取得，投资

2中储郑州物流有限公司物流及物联网示范项目

总额需进一步确定

项目用地已取得，投资

3中储洛阳综合物流产业园项目-

总额需进一步确定

拟购置位于洛阳市孟津县平乐镇洛常路与洛阳北

4站、吕庙村与马村之间，约 500 亩土地及物流项目待定 -

建设

5拟在山西购置约 297 亩土地及物流项目建设待定 -

6拟在石家庄购置约 500 亩土地及物流项目建设待定 -