证券代码：600568 证券简称：中珠控股 公告编号：2016-030 号





中珠控股股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会提示性通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：





股东大会召开日期：2016年3月24日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统





一、召开会议的基本情况



(一)股东大会类型和届次



2016 年第一次临时股东大会



(二)股东大会召集人：董事会



(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

方式



(四)现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2016 年 3 月 24 日 10 点 30 分



召开地点：珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦六楼会议室



(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自 2016 年 3 月 24 日



至 2016 年 3 月 24 日

 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大

会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投

票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。



(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定

执行。



(七)涉及公开征集股东投票权



不涉及。



二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司计提资产减值准备及资产、负债核销的议 √

案》

2 《关于转让鸿润丰煤业的关联交易议案》 √

3 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √

4 《关于对<公司股东大会议事规则>、<公司董事会议事√

规则>等公司制度中部分高级管理人员的职位表述进

行适应性修订的议案》

累积投票议案

5.00《关于选举公司第八届董事会董事的议案》应选董事（6）

人

5.01许德来√

5.02刘丹宁√

5.03叶继革√

5.04陈小峥√

5.05罗淑√

5.06孟庆文√

6.00《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》应选独立董事

（3）人

6.01李思√

6.02李闯√

6.03姜峰√

7.00《关于选举公司第八届监事会监事的议案》应选监事（2）

人

7.01黄冬梅√

7.02李剑√





1、 各议案已披露的时间和披露媒体



上述议案已于 2016 年 3 月 6 日经公司第七届董事会第四十六次会议、第七届监事

会第十八次会议审议通过，并于 2016 年 3 月 8 日刊载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

的进行披露。公司将在本次股东大会召开前，将会议材料上传至上海证券交易所

网站进行披露。



2、 特别决议议案：议案 3、议案 4



3、 对中小投资者单独计票的议案：无



4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2



应回避表决的关联股东名称：珠海中珠集团股份有限公司



5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、 股东大会投票注意事项



(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆