牡丹江恒丰纸业股份有限公司独立董事述职报告







牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2015年度独立董事述职报告



根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市

公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司董

事选任与行为指引》等法律、法规、规范性文件及《牡丹江恒丰纸业股份有限公

司章程》、《牡丹江恒丰纸业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我

们作为牡丹江恒丰纸业股份有限公司现任独立董事，切实履行忠实、勤勉的义务，

独立、客观的行使独立董事权利，全面关注公司的发展战略和公司生产经营状况，

亲自出席董事会，认真审阅会议资料，对相关重大事项发表独立客观的意见，充

分发挥了独立董事的作用。切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权

益。现就 2015 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事换届改选情况

公司于 2015 年 5 月 28 日召开 2014 年年度时股东大会，进行了董事会换届

改选，选举钱学仁先生、周斌先生、于世伟女士为公司第八届董事会独立董事。

第七届董事会独立董事杨育红女士、于渤先生、姜占菊女士任期届满，不再担任

公司独立董事。

根据《公司章程》、董事会议事规则及专门委员会工作细则，第八届董事会

第一次会议选举于世伟为审计委员会主任委员，钱学仁、周斌为审计委员会委员。

选举周斌为公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员，于世伟为公司薪酬与

考核委员会委员。选举钱学仁为公司第八届董事会战略委员会委员。选举钱学仁

为公司第八届董事会提名委员会主任委员，周斌为提名委员会委员。

公司独立董事的顺利换届和新一届董事会各专门委员的组建，保证了各项工

作的正常开展。

（二）独立董事个人履历及兼职情况

钱学仁先生：男，生于 1966 年，中国国籍，博士，东北林业大学教授（二

级），博士生导师，学术名师。现为东北林业大学制浆造纸工程学科带头人、轻





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工技术与工程专业学位领域负责人、林业部跨世纪学术与技术带头人、东北林业

大学拔尖人才。曾兼任高等学校林科学科林产化工专业教学指导委员会委员、第

四届 ISETPP 学术委员会委员、2010 年度国家自然科学基金特邀评审专家。现兼

任中国造纸杂志社编委、《生物质化学工程》杂志编委、《造纸科学与技术》杂

志编委、黑龙江省造纸学会常务理事兼学术工作组组长、中国造纸学会特种纸专

业委员会专家委员会委员、山东省制浆造纸工程重点实验室技术委员会委员。

周斌先生：男，生于 1972 年，中国国籍，博士。2000-2003 年 6 月任北京

世联新纪元律师事务所律师，2003 年 7 月-2008 年 2 月任北京市中伦金通律师事

务所律师，2008 年 3 月-2009 年 2 月任北京市君合律师事务所律师，2009 年 3

月-2010 年 2 月任北京市中伦律师事务所合伙人，2010 年 3 月至今任北京中伦（成

都）律师事务所合伙人。四川新力光源股份有限公司独立董事、阳煤产业基金独

立董事、香港中文大学－清华大学 FMBA 专业《公司法证券法》课程讲师、中国

人民大学财金学院专硕校外导师。

于世伟女士：女，生于1968年，中国国籍，研究员级高级会计师、中国注册

会计师。曾任牡丹江市财政局会计师事务所任业务部主任、项目负责人。现任牡

丹江新闻传媒集团有限公司财务部部长、总会计师。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未

在公司股东单位担任任何职务，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会的情况

2015年，在我们任职期内公司共计召开董事会8次，出席会议情况如下：

是否连

报告期

以通讯方续两次

独立董事 内应参 亲自出委托出席缺席

式参加未亲自

姓名 加董事 席（次）（次）（次）

（次）参加会

会（次）

议

钱学仁44 30 0 否

周 斌 44 30 0 否

于世伟44 00 0 否

姜占菊44 00 0 否

杨育红43 31 0 否



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是否连

报告期

以通讯方续两次

独立董事 内应参 亲自出委托出席 缺席

式参加