证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2016－020



债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02







无锡市太极实业股份有限公司

关于公司章程修正案的公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚



假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。





为进一步完善公司的法人治理结构,公司拟在董事会中设“副董事长”一职，

并对《公司章程》中有关条款进行修订。修订具体如下：





（1）第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，

由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务

或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经

现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主

持人，继续开会。

修改为：

第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由

副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同

推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务

或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经

现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主

持人，继续开会。





（2）第一百零六条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人。

修改为：

第一百零六条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。





（3）第一百一十一条 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半

数选举产生。

修改为：

第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董

事会以全体董事的过半数选举产生。





（4）第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事

共同推举一名董事履行职务。

修改为：

第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履

行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，

由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。





本《章程修正案》已经公司董事会七届二十九次会议审议通过，尚需提交公

司股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

特此公告。





无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 8 日