证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2016-007







江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于第二届董事会第二十七次会议决议的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第

二届董事会第二十七次会议于2016 年3月7日以现场表决方式召开，会议应参加

表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。

本次会议由董事长陈海燕召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议

案：

一、审议通过了《关于修改江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程的议案》

为了完善董事会建设，加强公司治理工作，公司董事会拟增设副董事长 1

名，并对《公司章程》中相关的第一百零六条修改如下：

原文为：

董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，董事会设董事长 1 人，副董

事长 1 人。

修改为：

董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，董事会设董事长 1 人，副董

事长 1—2 人。

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期到期，决定进行换届选举。公司原董事长陈海

燕先生因年龄原因辞去董事长、董事职务，黎雪先生因工作调整辞去董事职务，

沈坤荣先生已于 2015 年提出辞去独立董事职务，独立董事徐小琴女士、冯辕先

生、张志强先生因规则原因无法连任。公司董事会对陈海燕先生、黎雪先生、





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沈坤荣先生、徐小琴女士、冯辕先生、张志强先生在任职期间勤勉尽职的工作

及对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢!

根据《公司章程》和证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》相关规定，公司第三届董事会由 11 人组成，经审议第二届董事会提名委员

会提交的提名方案，拟提名张建康先生、周斌先生、王译萱先生、吴小平先生、

孙真福先生、佘江涛先生、单翔先生、应文禄先生、杨雄胜先生、罗戎先生和

许成宝先生为第三届董事会董事候选人。应文禄先生、杨雄胜先生、罗戎先生

和许成宝先生为独立董事候选人，其中杨雄胜先生为会计专业人士。董事候选

人简历附后。

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于召开2016 年

第一次临时股东大会的通知》

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票





特此公告。









江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一六年三月八日









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附件：





凤凰传媒第三届董事会候选人简历





张建康： 1963 年出生，2016 年 1 月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司

董事长。大学学历。历任江苏省委办公厅副处级秘书、正处级秘书，广电部办

公厅调研员，文化部办公厅部长办公室调研员、助理巡视员、副主任、副主任

兼机关服务局局长，江苏省广播电影电视局副局长、局长、党组书记，江苏省

新闻出版广电局党组书记、副局长。





周斌：1967 年出生，现任江苏凤凰出版传媒集团总经理、副董事长、党委

委员，兼任江苏凤凰出版传媒股份有限公司副董事长、中国书刊发行业协会副

理事长、江苏省出版物发行协会会长、江苏省青年联合会副主席、江苏省新闻

工作者协会副主席。周先生 2011 年 3 月至 2014 年 5 月，担任江苏凤凰出版传

媒股份有限公司董事、总经理；2009 年 6 月至 2011 年 3 月，担任江苏凤凰新华

书业股份有限公司副董事长、总经理；2007 年 11 月起担任江苏凤凰出版传媒

集团党委委员；2007 年 11 月至 2013 年 7 月，担任江苏新华发行集团总经理；

2000 年 10 月至 2007 年 11 月，担任江苏省新闻出版局副局长；1998 年 5 月至

2000 年 10 月，担任南京师范大学新闻与传播学院副院长；1990 年 8 月至 1995

年 9 月，先后在南京师范大学中文系新闻专业、新闻与传播学院任教。周先生

于 1998 年在南京大学获硕士学位，于 2005 年在南京师范大学获博士学位。现

为江苏省产业教授，中宣部“四个一批”人才。





王译萱：1970 年出生，2013 年 11 月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公

司党委书记。在职研究生学历。历任共青团贵州省委青工部副部长、部长，共

青团贵州省委副书记，江苏省国土资源厅副厅长、党组成员。





吴小平：1956 年出生，2011 年 3 月起担任本公司董事，2014 年 7 月起担任

本公司总经理。兼任凤凰出版传媒集团有限公司董事、党委委员。2001 年起任

凤凰出版传媒集团有限公司党委委员、副总经理，分管出版业务十余年；兼任

江苏省文化产权交易所副董事长、利安人寿保险股份有限公司董事、凤凰阿歇

特文化发展（北京）有限公司董事、江苏中江网传媒股份有限公司董事。吴先

生 1975 年参加工作，1985 年进入江苏古籍出版社（现凤凰出版社），历任编辑、

编辑室主任、总编辑助理兼总编办主任、副总编辑、总编辑，1998 年兼任江苏



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省新图进出口公司总经理。此外，吴先生 2002 年 2 月至 2014 年 4 月兼任江苏

新广联科技股份有限公司董事长、2013 年 5 月至 2014 年 3 月兼任上海法普罗新

材料股份有限公司（股票代码：430636）董事长。1997 年入选江苏省“三三三

工程”第三层次重点培育对象。吴小平先生 1984 年研究生毕业，获硕士学位，

1998 年获编审专业技术职称。





孙真福：1963 年出生，2009 年 6 月起担任本公司董事，2011 年 3 月起担任

本公司副总经理；现兼任出版集团