证券代码：601928证券简称：凤凰传媒 公告编号：2016-009







江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









重要内容提示：





股东大会召开日期：2016年3月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统







一、召开会议的基本情况







(一)股东大会类型和届次



2016 年第一次临时股东大会



(二)股东大会召集人：董事会





(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式





(四)现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2016 年 3 月 23 日 9 点 30 分

召开地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 A 座 2807 会议室





1

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 3 月 23 日

至 2016 年 3 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。





(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序





涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。





(七)涉及公开征集股东投票权



无





二、会议审议事项





本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章√

程》的议案

累积投票议案

2.00关于选举董事的议案应选董事（7）人

2.01选举张建康先生为公司第三届董事会董事√

2.02选举周斌先生为公司第三届董事会董事√

2.03选举王译萱先生为公司第三届董事会董事√

2.04选举吴小平先生为公司第三届董事会董事√

2.05选举孙真福先生为公司第三届董事会董事√

2.06选举佘江涛先生为公司第三届董事会董事√

2.07选举单翔先生为公司第三届董事会董事√

2

3.00关于选举独立董事的议案 应选独立董事（4）人

3.01选举应文禄先生为公司第三届董事会独立董事 √

3.02选举杨雄胜先生为公司第三届董事会独立董事 √

3.03选举罗戎先生为公司第三届董事会独立董事 √

3.04选举许成宝先生为公司第三届董事会独立董事 √

4.00关于选举监事的议案 应选监事（2）人

4.01选举汪维宏先生为公司第三届监事会监事 √

4.02选举林海涛先生为公司第三届监事会监事 √



1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七

次会议审议通过，具体内容详见 2016 年 3 月 8 日《上海证券报》、《证券时

报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）



2、 特别决议议案：议案 1



3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2—4



4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无



5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无







三、 股东大会投票注意事项







(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权



的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）



进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进



行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身



份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。





(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果



其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络



投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优



先股均已分别投出同一意见的表决票。



3

 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投



票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。





(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决