风帆股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料









风帆股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会

会议资料









2016 年 3 月 17 日

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风帆股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会现场会议须知



为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根

据《公司法》、《风帆股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大

会现场会议须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，

务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的

人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履

行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法

权益的，将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示

意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打

断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无

关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项

议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出

的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后

股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股

东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本

公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代



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理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”

栏内打“√”，不同意在“不同意” 栏内打“√”，放弃表决权时在“放

弃” 栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名

监事参加监票和清点。

7、会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。









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2016 年第一次临时股东大会会议议程





一、现场会议时间：2016 年 3 月 17 日（星期四）下午 14:00。



网络投票时间：2016 年 3 月 17 日（星期四）上午 9:15-11:30；



下午 13:00-15:00。



二、会议地点：河北省保定市富昌路 8 号公司五楼会议室



三、参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员以及公

司聘请的见证律师。



四、会议主持人：公司董事长刘宝生先生



五、会议议程：



（一）主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果；



（二）审议各项议案，股东提问与解答：



投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于投资设立全资子公司的议案√

累积投票议案

2.00 关于更换部分董事的议案应选董事（2）人



2.01 关于选举王建新先生为公司董事的议案√



2.02 关于选举周中杰先生为公司董事的议案√





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（三）对会议议案进行表决；



（四）选举监票人；



（五）表决结果统计；



（六）主持人宣布表决结果；



（七）律师宣读法律意见书；



（八）签署股东大会决议，会议记录等；



（九）主持人宣布 2016 年第一次临时股东大会结束。









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目录





议案一、关于公司投资设立全资子公司的议案 ................................. 6

议案二、关于公司更换部分董事的议案 ............................................ 8









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议案一：



关于公司投资设立全资子公司的议案







各位股东及股东代表：



随着公司重组工作的有序推进，公司经营业务将随之扩大，为更好地运营公司，

提升公司治理水平，公司拟以自有资金出资设立全资子公司 “风帆有限责任公司”

(暂定名,以工商登记为准)。现将具体事宜说明如下：

一、设立全资子公司的背景及必要性

首先，公司通过实施重大资产重组，将注入较大规模的动力业务相关资产，公司

业务范围涵盖燃气动力、蒸汽动力、化学动力、全电动力、民用核动力、柴油机动力、

热气机动力等七大动力业务。目前公司主营业务为化学动力，要随着重组进行业务定

位及资产运营。