证券代码：600774股票简称：汉商集团编号：2016-008







武汉市汉商集团股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议既复牌公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









武汉市汉商集团股份有限公司董事会于 2016 年 3 月 2 日发布了



《关于筹划股权激励事项停牌的公告》，公司股票于 2016 年 3 月 3



日停牌，将于 2016 年 3 月 4 日复牌。



公司董事会于 2016 年 2 月 25 日发出关于召开第八届董事会第



十二次会议的通知，会议于 2016 年 3 月 3 日以通讯方式召开，应到



董事 9 人，实到 9 人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的



规定。会议审议通过了以下议案：



一、《汉商集团限制性股票激励计划（草案）及摘要》（详见当日



上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告）。



因张宪华先生、魏汉华女士、麻建雄先生、张晴女士是《汉商集



团限制性股票激励计划（草案）》的受益人，回避对该议案的表决，



其余 5 名董事参与表决。



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见当日上海证券



交易所网站（www.sse.com.cn）公告。



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此议案尚需经国资监管部门审核通过后，提交公司股东大会审



议。



二、《汉商集团限制性股票激励计划实施考核办法》（详见当日上



海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告）



因张宪华先生、魏汉华女士、麻建雄先生、张晴女士是《汉商集



团限制性股票激励计划（草案）》的受益人，回避对该议案的表决，



其余 5 名董事参与表决。



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见当日上海证券



交易所网站（www.sse.com.cn）公告。



此议案尚需经国资监管部门审核通过后，提交公司股东大会审



议。



三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计



划相关事宜的议案》



为保证本次限制性股票激励计划的顺利实施，董事会提请股东大



会授权董事会办理限制性股票激励的相关事宜，包括但不限于以下事



项：



1、确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对



象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；



2、授权董事会确定限制性股票激励计划的授权日；



3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、



股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票计划规定的

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办法对限制性股票数量及所涉及的标的股票总数、授予价格做相应的



调整；



4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股



票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；



5、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，



并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；



6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不



限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记



结算业务、修改公司章程、办理注册资本的变更登记；



7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；



8、在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对



象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部



事宜；



9、授权董事会决定限制性股票激励计划的调整、变更与终止，



但根据中国证监会、国务院资产监督管理委员会有关要求必须由股东



大会审议批准的事项除外；



10、签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和



其他相关协议；



11、为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中



介机构；



12、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜。



因张宪华先生、魏汉华女士、麻建雄先生、张晴女士是《汉商集

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团限制性股票激励计划（草案）》的受益人，回避对该议案的表决，



其余 5 名董事参与表决。



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



此议案尚需经国资监管部门审核通过后，提交公司股东大会审



议。



四、《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》



根据国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国财政部



《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》中



“薪酬委员会全部由外部董事组成的要求”，现将公司董事会薪酬与考



核委员会成员调整为由独立董事魏明先先生、袁天荣女士和叶欣女士



组成，由叶欣女士任主任委员。



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



一、二、三项议案须提交股东大会审议通过。



特此公告。







武汉市汉商集团股份有限公司



董 事 会



2016 年 3 月 4 日









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