证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2016-017

债券代码：122310 债券简称：13 苏新城

债券代码：136021 债券简称：15 新城 01

债券代码：125741 债券简称：15 新城 02







新城控股集团股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







本公司第一届董事会第十一次会议于 2016 年 3 月 1 日以通讯方式召开。会议

应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，董事王振华先生、吕小平先生、王晓松先生

和独立董事曹建新先生、陈文化先生参加会议，公司监事和高级管理人员列席了会

议。会议由董事长王振华先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合

《公司法》等相关法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议

案》。

经董事会提名委员会审议批准，董事会决定聘欧阳捷先生任公司副总裁，任期

与本届董事会任期相同。

欧阳捷先生简历请见附件。

二、以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书

的议案》。

经董事会提名委员会审议批准，董事会决定聘陈鹏先生任公司董事会秘书，任

期与本届董事会任期相同。详情请见公司同日于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）披露的《新城控股集团股份有限公司关于董事会秘书变

更的公告》（2016-015号）。

陈鹏先生简历请见附件。

三、以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司2015年年度

股东大会的议案》。

董事会决定于 2016 年 3 月 24 日（星期四）下午 13:30 召开公司 2015 年年度

股东大会，详情请见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披

露的《新城控股集团股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（2016-

016 号）。





特此公告。









新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六 年三月二日

附件：







欧阳捷先生简历



欧阳捷，男，1961 年 5 月生，工程师，中共党员。1983 年毕业于甘肃工业大

学机械制造专业，本科学历。1999 年毕业于河海大学研究生班。1976 年 12 月进入

国营 404 厂工作，1983 年 7 月至 1992 年 12 月在甘肃工业大学任教，1993 年 1 月

至 1996 年 12 月在武进市建设委员会（现常州市武进区建设局）历任秘书、副主任

职务，1996 年 12 月至 2002 年 1 月任武进市政府办公室副主任，2002 年 1 月至

2007 年 4 月任武进区政府办公室副主任、武进区行政审批服务中心主任、党委书

记。2007 年 5 月至 2013 年 6 月任江苏新城地产股份有限公司副总经理、副总裁；

2013 年 7 月至 2015 年 3 月任新城控股集团有限公司副总裁；2015 年 3 月至 2015

年 12 月任新城控股集团股份有限公司监事会主席。







陈鹏先生简历



陈鹏，男，1974 年 5 月生。复旦大学应用经济学硕士。2000 年 7 月至 2002 年

12 月任天同证券研究所行业及公司研究员；2003 年 1 月至 2005 年 12 月任中原证

券研究所财务顾问部副总监；2006 年 1 月至 2015 年 3 月历任新城控股集团有限公

司董事会办公室副主任、主任；2015 年 3 月至 2015 年 12 月任新城发展控股有限

公司董事会办公室主任；2015 年 3 月至 12 月任新城控股集团股份有限公司监事。

2015 年 12 月至今任新城控股集团股份有限公司董事会办公室主任。