四川东材科技集团股份有限公司独立董事



关于补选公司第三届董事会专门委员会委员



的独立意见



根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意



见》、《上市公司治理准则》和《四川东材科技集团股份有限公司章



程》等相关制度的有关规定，我们作为四川东材科技集团股份有限公



司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现对公司第



三届董事会第十七次会议审议并通过的《关于补选公司第三届董事会



战略委员会委员的议案》、《关于补选公司第三届董事会提名委员会



委员的议案》、《关于补选公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员



的议案》、《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》发



表以下独立意见：



本届董事会补选谭鸿先生担任第三届董事会战略委员会委员；补



选谭鸿先生担任第三届董事会提名委员会委员及主任委员；补选何燕



女士担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员；补选何燕女士担任第



三届董事会审计委员会委员及主任委员、谭鸿先生担任第三届董事会



审计委员会委员。我们认为上述人选任职资格符合《公司法》及《公



司章程》的规定，选举程序合法有效，同意董事会的相关决议。







独立董事：彭宗仁、谭鸿、何燕



2016 年 02 月 29 日

【此页无正文，为《四川东材科技集团股份有限公司独立董事关于补选公司第





三届董事会专门委员会委员的独立意见》的签字页】









独立董事签名：









彭宗仁

【此页无正文，为《四川东材科技集团股份有限公司独立董事关于补选公司第





三届董事会专门委员会委员的独立意见》的签字页】









独立董事签名：









谭 鸿

【此页无正文，为《四川东材科技集团股份有限公司独立董事关于补选公司第





三届董事会专门委员会委员的独立意见》的签字页】









独立董事签名：









何 燕