股票代码：600226股票简称：升华拜克 编号：2016-013



债券代码：122254债券简称：12拜克01



浙江升华拜克生物股份有限公司



第六届监事会第九次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈



述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



浙江升华拜克生物股份有限公司第六届监事会第九次会议通知



于 2016 年 2 月 15 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2016 年 2



月 25 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由



鲍希楠先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合



《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过



了如下议案：



一、2015 年度监事会报告；



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



二、2015 年度财务决算报告；



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



三、2015 年度内部控制评价报告；



监事会认为：公司建立的内部控制体系符合国家有关法律、行政



法规和部门规章的要求，公司内控报告真实、完整、客观的反映了公



司内部控制的实际情况，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的



重大缺陷或重要缺陷。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



四、2015 年度利润分配预案；



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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



五、关于计提资产减值准备的议案；



监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法



律、法规的规定；本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规



定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情



况；同意本次计提资产减值准备。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



六、2015 年年度报告及摘要；



监事会认为：



1、公司 2015 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规



和中国证监会的规定；



2、公司 2015 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2015



年度的财务状况和经营成果；



3、未发现参与 2015 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规



定的行为。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



七、关于 2015 年日常关联交易情况及预测 2016 年日常关联交易



的议案；



监事会认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，是为满足



公司日常生产经营业务需要，定价政策和定价依据符合公开、公平、



公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形；董事会在审议上述



议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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八、关于豁免控股股东沈培今履行有关承诺事项的议案；

监事会认为：1、本次豁免公司控股股东沈培今履行有关承诺事



项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》



等法律法规及《公司章程》的有关规定。



2、本次豁免公司控股股东沈培今履行有关承诺事项符合中国证



监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关



联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于维护本



公司和全体股东的利益。



3、同意该议案并同意董事会将此议案提交公司股东大会审议。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



上述议案一、二、四、五、六、七、八需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司监事会

2016 年 2 月 27 日









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