证券代码：600226 证券简称：升华拜克公告编号：2016-023

债券代码：122254 债券简称：12拜克01





浙江升华拜克生物股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









重要内容提示：





股东大会召开日期：2016年3月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统







一、召开会议的基本情况







(一)股东大会类型和届次



2015 年年度股东大会



(二)股东大会召集人：董事会





(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式





(四)现场会议召开的日期、时间和地点





召开的日期时间：2016 年 3 月 18 日14 点 00 分

召开地点：浙江省德清县武康镇长虹中街 333 号（德清县科技创业园内）公

 司会议室





(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 3 月 18 日

至 2016 年 3 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。





(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序





涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。





(七)涉及公开征集股东投票权



无





二、会议审议事项





本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2015 年度董事会报告 √

2 2015 年度监事会报告 √

3 2015 年度财务决算报告 √

4 2015 年度利润分配预案 √

5 关于公司董事、监事 2015 年度薪酬的议案√

6 关于计提资产减值准备的议案√

7 2015 年年度报告及摘要 √

8 关于申请银行借款综合授信额度的议案√

9 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）√

为公司 2016 年度审计机构并支付 2015 年度报

酬的议案

10.00 关于 2015 年日常关联交易情况及预测 2016 年√

日常关联交易的议案

10.01 公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关√

联交易事项

10.02 公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关√

联交易事项

10.03 公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生√

的日常关联交易事项

10.04 公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生√

的日常关联交易事项

10.05 公司与浙江沐源环境工程有限公司发生的日√

常关联交易事项

10.06 公司与升华地产集团有限公司升华大酒店发√

生的日常关联交易事项

10.07 公司与德清县升强木业有限公司发生的日常√

关联交易事项

10.08 公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生√

的日常关联交易事项

10.09 公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发√

生的日常关联交易事项

10.10 公司与升华集团德清华源颜料有限公司发生√

的日常关联交易事项

10.11 公司与浙江升华云峰新材营销有限公司发生√

的日常关联交易事项

10.12 公司与德清县升艺装饰建材有限公司发生的√

日常关联交易事项

10.13 公司与德清云峰欧锦家居有限公司发生的日√

常关联交易事项

10.14 公司与浙江德清升华临杭物流有限公司发生√

的日常关联交易事项

10.15 公司与宁夏联创轻纺发展(集团)有限公司发√

生的日常关联交易事项

11公司未来发展战略规划√

12关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的√

议案

13关于豁免控股股东沈培