河北宝硕股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告





2015 年度，我们作为公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若

干规定》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律法规和《公司章程》、

《独立董事工作制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发

挥独立董事作用，对公司的相关事项发表独立意见，有效维护了公司整体利益和全体股

东,尤其是中小股东的合法权益。现将 2015 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

翁宇：男，大学文化，高级会计师、注册会计师。曾任重庆市第二水泥厂财务科主

办会计、科长，重庆市第二水泥厂副厂长，合川市财政局企财科科长，重庆会计师事务

所业务部经理，重庆市注册会计师协会副秘书长, 重庆啤酒股份有限公司独立董事，重

庆攀渝钛白股份有限公司独立董事，四川新希望农业股份有限公司独立董事，重庆市第

二届政协委员，浩信国际永拓会计公司副主任会计师，重庆钰鑫实业集团有限责任公司

董事、财务总监、副总裁，重庆嘉威啤酒有限公司董事，湖南国人啤酒有限责任公司董

事，重庆钰茂地产有限责任公司董事，重庆永和会计师事务所首席合伙人,重庆永和工

程造价咨询有限公司董事长，重庆福安药业股份有限公司独立董事、立信会计师事务所

(特殊普通合伙)重庆分所管理合伙人。现任公司独立董事。

查松：男，博士研究生。曾任职于中国银行总行风险管理部,国泰君安证券股份有

限公司董事会办公室副主任、收购兼并部副总经理、投资银行部董事总经理，湖北幸福

实业股份有限公司董事，宇通集团金融投资部副总经理，西藏证券经纪有限责任公司总

经理，兼任中国证监会上市公司收购兼并专家委员会顾问。现任西藏自治区投资有限公

司董事，西藏信托有限公司总经理，西藏矿业发展股份有限公司独立董事，公司独立董

事。

杜肯堂：男，博士生导师。曾任四川大学党委副书记、副校长，克罗地亚萨格勒布

大学经济学专业访问学者，峨眉山旅游股份有限公司独立董事，攀钢集团四川长城特殊

钢股份有限公司独立董事。现任四川大学经济学院教授、博士生导师，国家社科基金委

经济学科组成员，四川省学术带头人，教育部政关课题首席专家，公司独立董事。

我们作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股

东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。



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 二、独立董事年度履职情况

2015 年，公司共召开 15 次董事会，具体出席会议情况如下：



本年应参加 亲自出席 通讯方式委托出 缺席是否连续两次未

董事姓名

董事会次数 次数 参加次数席次数 次数 亲自参加会议



翁宇 15151200否

查松 15151200否

杜肯堂15151200否

2015 年,我们严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责出席相关会议，通过

实地考察、会谈沟通等方式积极履行独立董事职责，主动向管理层了解公司经营和规范

运作情况，密切关注外部环境对的公司经营影响，了解公司的生产经营信息，关注公司

的发展状况。公司为我们提供了相应的行使职权工作配合，保障独立董事独立行使职权。

报告期内，公司董事会的召集和召开程序符合相关法律法规的要求，我们对董事会的全

部议案进行了独立、审慎的判断,未有反对和弃权的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2015 年，我们重点关注了以下事项，并发表了独立意见，具体情况如下：

（一）关联交易情况

我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等

相关法律法规的规定及《公司章程》的规定履行职责。公司与关联方进行的关联交易，

严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，互利共赢，符合公司实际需要，

不存在损害本公司、非关联股东和中小股东的利益，有利于公司主营业务的稳定增长，

不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，关联交易不会影响本上市公司的独立

性。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司除了对子公司型材公司贷款担保外，不存在其他对外担保及关联方

违规占用资金情况。



（三）募集资金的使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河北宝硕股份有限公司非公开发行股票的批

复》（证监许可〔2014〕1072 号）文批准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）64,102,564

股,每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.12 元/股，募集资金总额共计人民

币 199,999,999.68 元, 扣除保荐承销费人民币 4,500,000.00 元及其他发行费用人民币





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330,000.00 元后，本次发行募集资金净额为人民币 195,169,999.68 元。

1、募集资金使用情况

截至2015年12月31日，公司累计使用募集资金57,860,800.00元（其中募集资金置

换预先投入自筹资金的金额为22,316,346.00元），使用闲置募集资金暂时补充流动资

金114,240,000.00元，使用闲置募集资金购买保本浮动收益性人民币结构性存款未到期

金额25,000,000.00元，募集资金专户余额为1,368,133.74元（其中包含利息收入及理

财收益扣除手续费净额）。

2、报告期内，用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2015 年 6 月 29 日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过

人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批

准之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司于 2015 年 7 月 1 日，

使用暂时闲置的募集资金 15,000 万元用于暂时补充流动资金，截止 2015 年 12 月 31 日，

累计已归还