证券代码：600119证券简称：长江投资 编号：临 2016—004









长江投资实业股份有限公司

六届二十六次董事会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公



司”）六届二十六次董事会议于 2016 年 2 月 19 日（星期五）上午以



通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召开符合有关



法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：



一、《关于同意与参股子公司上海长江联合金属交易中心有限公



司其他股东补充约定<投资协议书之补充协议>的议案》。本公司作为



上海长江联合金属交易中心有限公司（以下简称：“金属交易中心”）



参股股东之一，同意金属交易中心董事会提议，与金属交易中心其他



股东补充约定，将原签署的《投资协议书之补充协议》中约定的委托



经营期限延长 6 个月，经营业绩保证区间相应顺延 6 个月。（详见公



司同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披



露的《长江投资实业股份有限公司关于与参股公司上海长江联合金属



交易中心有限公司其他股东补充约定<投资协议书之补充协议>的公



告》）



同意票：9 票反对票：0 票弃权票：0 票



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二、审议通过了《关于公司与航天动力技术研究院签订<股权合



作框架协议书>的议案》。同意本公司与航天动力技术研究院签订《股



权合作框架协议书》，就公司控股子公司上海长望气象科技股份有限



公司与航天动力技术研究院控股子公司陕西中天火箭技术股份有限



公司股权合作达成初步意向。（详见公司同日于《上海证券报》及上



海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《长江投资实业股份有限



公司关于与航天动力技术研究院签订<股权合作框架协议书>的公



告》）



同意票：9 票 反对票：0 票弃权票：0 票







特此公告。









长江投资实业股份有限公司董事会

2016 年 2 月 20 日









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