证券代码：600358证券简称：国旅联合 公告编号：2016-临 021

国旅联合股份有限公司

关于对融智讯达增资暨对外投资的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）

拟通过增资的方式持有北京融智讯达科技有限公司（以下简称

“融智讯达”）5%股权。

本次对外投资的金额为人民币 900 万元。

本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组事项。

特别风险提示：本次对外投资金额较小，风险可控。



一、 对外投资背景介绍



国旅联合是一家以户外文体娱乐为战略的上市公司，将体育产业

和文化娱乐产业作为国旅联合新的发展双引擎，进一步加大在体育产

业及文化娱乐产业的投资力度，结合现有的旅游资源，力争成为中国

文体娱乐及休闲旅游的龙头企业。

为具体落实公司在文体娱乐行业发展的战略方针，公司决定向

融智讯达进行增资。融智讯达是一家主要为手机端用户提供综合多媒

体服务的移动互联网公司。



二、 本次对外投资概述



2016年2月18日，国旅联合与北京融智讯达科技有限公司及华晨、

孔须梅、孔承梅、苏菁签署《国旅联合股份有限公司与北京融智讯达

科技有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”），各方一致约



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定：融智讯达的注册资本从人民币1,000万元增加至1,052.63万元，国

旅联合投入人民币900万元认缴融智讯达本次新增的注册资本，其中

52.63万元计入注册资本，其余847.37万元计入资本公积。

本次增资完成后，国旅联合将持有融智讯达5%的股权。

本次对外投资属于公司管理层决策权限范围内事项，无需提交公

司董事会、股东大会审议。

本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。



三、 融智讯达的基本情况



（一）融智讯达工商登记基本情况

公司名称：北京融智讯达科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：北京市大兴区庞各庄镇甜园路8号1号楼118室

法定代表人：孔须梅

注册资本：1,000万元人民币

成立时间：2009年6月16日

营业期限：2009年06月16日至2029年06月15日

经营范围：科技开发；技术推广服务；系统集成；基础软件服务；

应用软件服务；销售电子产品、通讯设备、计算机软硬件；经营电信

业务。（经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后

依批准的内容开展经营活动。）

（二）融智讯达业务情况

融智讯达专注在打造VR直播的拍摄设备和内容分享平台，为VR

秀场、演艺直播、文化旅游等提供不同场地视觉，不同场景切换，全

方位立体化的全景互动视屏内容和服务。“翼秀吧”、“热秀”是融智



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讯达自主研发、运营的移动互联网视频互动应用类产品。该两款产品

集才艺直播、电视直播、视频互动等功能于一体，可通过手机终端、

专业定制移动终端与PC终端为用户提供丰富的多媒体视听服务。除

上述两款移动互联网视频互动应用外，融智讯达还自主开发出“云支

付SDK”平台与运营商及第三方支付公司合作。融智讯达开发的“热

秀”互联网视频互动应用是以融智讯达自主研发的视频直播互动技术

为核心，用户通过手机客户端（APP）方式登录到系统后，可与社区

主题主播人员在线视频互动交流。

目前，融智讯达正致力于VR全景摄像机的研发，该产品可用于

视频主播（主持人）全景视频的拍摄，为用户提供代入式虚拟实体效

果。同时还可利用美颜等功能为用户进行VR自拍提供强大的功能支

持，开发的产品具有优质VR视频拍摄能力、简洁方便的VR视频后期

制作功能、一键式分享和轻便易携带等特点。该款摄像机产品计划于

2016年5月份发布产品，展现场景应用，10月量产上市。

（三）融智讯达财务情况

根据融智讯达提供的财务报表，融智讯达最近3年的主要财务数

据如下（单位：万元）：



会计科目 2015 年度 2014 年度2013 年度



营业收入 745.46 708.3721.07



净利润-376.6284.24 -36.10



会计科目 2015 年末 2014 年末2013 年末



总资产 641.49 1,065.01 973.33



净资产 628.06 1,006.52 922.28









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四、 本次增资协议的主要条款



1、协议主体

甲方：国旅联合股份有限公司

乙方：华晨、孔须梅、孔承梅、苏菁

丙方：北京融智讯达科技有限公司

2、增资

融智讯达的注册资本从人民币1,000万元增加至1,052.63万元，国

旅联合投入人民币900万元认缴融智讯达本次新增的注册资本，其中

52.63万元计入注册资本，其余847.37万元计入资本公积，并持有融智

讯达增资完成后5%的股权。

3、增资资金用途

融智讯达将根据其获得国旅联合认可的预算和商业计划，将所获

投资资金用于融智讯达主营业务发展。

4、经营目标

本次交易系以融智讯达的投后估值（以融智讯达完成本次增资的

工商变更登记之日作为估值时点）为人民币1.8亿元为前提。现有股

东和融智讯达承诺，融智讯达在本次增资出资日后12个月内将实现如

下业绩目标：

（a）不少于1万台自主研发生产的VR摄像机产品销售量，并实

现不低于1,100万元保证销售收入。

（b）主营秀场业务（包括自营平台及代理运营平台）实现年度

销售收入不低于1,185万元。

若融智讯达经审计的VR摄像机产品实际销售收入与主营秀场业

务实际销售收入之和未达到保证收入即2,285万元的，现有股东应在

审计报告出具后10个工作日内予以补足。若现有股东未在约