股票代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2016-009号







广州东华实业股份有限公司第 八 届 董 事 会

第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或



者重大遗漏。







广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议

于 2016 年 2 月 18 日以通讯方式召开。应参加表决董事九名，实际参加表决董事九

名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议通过了《关

于本公司向山东省国际信托股份有限公司申请信托借款的议案》；

因公司日常业务经营需要，董事会同意本公司向山东省国际信托股份有限公司

申请信托借款人民币7亿元整，公司以广州天鹅湾二期项目地块作为抵押担保，融资

期限为12个月，借款利率为10%。上述广州天鹅湾项目地块为公司重大资产重组置入

公司的项目（项目具体情况详见公司2015年7月30日在上海证券交易所网站公告的

《东华实业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》）。

山东省国际信托股份有限公司与本公司无任何关联关系。



会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了上述议案。







特此公告。







广州东华实业股份有限公司董事会



二 O 一六年二月二十一日