股东大会决议公告





证券代码：600491证券简称：龙元建设 公告编号：临 2016-015







龙元建设集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：





本次会议是否有否决议案：无





一、会议召开和出席情况







(一)股东大会召开的时间：2016 年 2 月 4 日





(二)股东大会召开的地点：上海市逸仙路 180 号上海宝隆美爵酒店三楼荟仁



厅





(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：





1、出席会议的股东和代理人人数5



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）348,336,652



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 36.76







(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

股东大会决议公告







本次会议由公司董事会召集，董事长赖振元先生主持，以现场记投票及网络

投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会

议合法有效。





(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况





1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事赖文浩先生和独立董事周国良先生因工

作原因未能出席；

注：公司于 2016 年 1 月 1 日披露了《关于独立董事辞职的公告》，公司董事

会于 2015 年 12 月 31 日收到独立董事周国良先生的书面辞职报告，因个人工

作原因申请辞去独立董事职务。在新任独立董事就任前，周国良先生尚在履

职中。

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事赖祖平先生和何曙光先生因工作原因未

能出席；

3、 公司董事会秘书张丽出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。





二、议案审议情况







(一)非累积投票议案





1、 议案名称：《关于公司对控股孙公司提供担保的议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型同意反对弃权



票数比例票数比例票数比例



（%） （%） （%）



A股348,335,95299.99 7000.010 0.00

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2、 议案名称：《关于授权投资政府和社会资本合作（PPP）项目的议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型同意 反对弃权



票数比例 票数比例票数比例



（%）（%） （%）



A股348,335,952 99.997000.010 0.00









(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况



议案 议案名称同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

《关于公司对

240,3

1控股孙公司提 99.717000.2900

00

供担保的议案》









(三)关于议案表决的有关情况说明



无





三、律师见证情况







1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所



律师：马哲、臧欣



2、 律师鉴证结论意见：





公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股

东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格

股东大会决议公告







以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。





四、 备查文件目录







1、 股东大会决议；





2、 法律意见书；









龙元建设集团股份有限公司

2016 年 2 月 4 日