中昌海运股份有限公司



2016 年第一次临时股东大会



资料









2016 年 2 月 18 日

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中昌海运股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会参会须知



为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证

公司 2016 年第一次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、

《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的

全体人员严格遵守：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正

常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。

股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或

就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言

或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。

五、大会设计票、监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、

计票进行监督。

六、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决案在同一张

表决票上分别列出，请股东逐项填写，一次投票。

七、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并

将表决票交与计票人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票

人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决

有效投票总数之内。

八、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前

退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

九、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。









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2016 年第一次临时股东大会

议 程



一、现场会议时间：2016 年 2 月 18 日下午 14：00

二、现场会议地点：上海市金山区枫泾镇枫湾路 798 号新长岭大酒店 1 楼会

议室

三、召集人：公司董事会

四、会议出席人员：2016 年 2 月 5 日下午收市后，在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司

董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师

五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议程序：

（一）主持人宣布现场会议开始；

（二）宣布现场股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；

（三）宣读、审议议案：

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易条件的议案》

2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联

交易方案的议案》

2.01 发行股份及支付现金购买资产——交易方式、标的资产及交易对方

2.02 发行股份及支付现金购买资产——交易价格及定价依据

2.03 发行股份及支付现金购买资产——对价支付

2.04 发行股份及支付现金购买资产——现金对价支付安排

2.05 发行股份及支付现金购买资产——发行股票的种类和面值

2.06 发行股份及支付现金购买资产——发行方式

2.07 发行股份及支付现金购买资产——发行对象

2.08 发行股份及支付现金购买资产——定价基准日及发行价格

2.09 发行股份及支付现金购买资产——发行数量

2.10 发行股份及支付现金购买资产——发行价格和数量的调整



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2.11 发行股份及支付现金购买资产——发行股份的上市地点

2.12 发行股份及支付现金购买资产——股份锁定安排

2.13 发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺及业绩补偿

2.14 发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益安排

2.15 发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排

2.16 发行股份及支付现金购买资产——标的资产办理权属转移的合同义

务和违约责任

2.17 发行股份及支付现金购买资产——决议的有效期

2.18 募集配套资金方案——发行股票的种类和面值

2.19 募集配套资金方案——发行方式

2.20 募集配套资金方案——发行对象

2.21 募集配套资金方案——定价基准日及发行价格

2.22 募集配套资金方案——发行数量及募集配套资金总额

2.23 募集配套资金方案——发行股份的上市地点

2.24 募集配套资金方案——股份锁定安排

2.25 募集配套资金方案——滚存未分配利润的安排

2.26 募集配套资金方案——募集资金总额及募集资金用途

2.27 募集配套资金方案——决议的有效期

3、审议《关于本次重组构成关联交易的议案》

4、审议《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题

的规定〉第四条规定的议案》

5、审议《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十

三条规定的议案》

6、审议《关于〈中昌海运股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并

募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

7、审议《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议书〉

及〈业绩补偿协议〉的议案》

8、审议《关于签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》

9、审议《关于签署附条件生效的〈关于〈发行股份及支付现金购买资