证券代码：600671 证券简称：天目药业公告编号：2016-028





杭州天目山药业股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：



股东大会召开日期：2016年2月24日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



一、 召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次



2015 年年度股东大会



(二) 股东大会召集人：董事会



(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的



方式



(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2016 年 2 月 24 日 １４点 ００分



召开地点：浙江省临安市苕溪南路 78 号



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自 2016 年 2 月 24 日



至 2016 年 2 月 24 日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股



东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过



互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投



票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定



执行。



(七) 涉及公开征集股东投票权



无



二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2015 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2015 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2015 年度独立董事述职报告》 √

4 《关于公司 2015 年度财务决算报告》 √

5 《关于公司 2015 年度利润分配预案》 √

6 《公司 2015 年年度报告全文及摘要》 √

7 《关于提名吴建刚先生为公司第九届董事会 √

非独立董事候选人的议案》



1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、3、4、5、6、7 经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，相

关公告详见 2016 年 2 月 3 日披露的《杭州天目山药业股份有限公司第九届董

事会第十四次会议决议公告》；议案 2 经公司第九届监事会第六次会议审议通

过，相关公告详见 2016 年 2 月 3 日披露的《杭州天目山药业股份有限公司第

九届监事会第六次会议决议公告》。上述公告刊载于相应披露日的上海证券交

易所网站及中国证券报。







2、特别决议议案：无



3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、6、7



4、涉及关联股东回避表决的议案：无



应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、 股东大会投票注意事项



(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可



以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可



以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网



投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票



平台网站说明。



(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多



个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视



为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意



见的表决票。



(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应



选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。



(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第



一次投票结果为准。



(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2



四、 会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公



司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人



出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。



股份类别股票代码股票简称股权登记日



Ａ股 600671 天目药业2016/2/19



(二) 公司董事、监事和高级管理人员。



(三) 公司聘请的律师。



(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、拟出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托

他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办