证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2016-005







四川东材科技集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大



遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。







四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016 年

2 月 01 日召开的第三届董事会第十六次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票

弃权审议通过了《关于聘任陈杰先生为董事会秘书的议案》。

经公司董事长于少波先生提名，公司董事会同意聘任陈杰担任公司

董事会秘书职务，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满

为止。



本次聘任的公司董事会秘书陈杰先生已取得董事会秘书任职资格证

书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等

法律法规规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会



议召开之前，公司已按相关规定将陈杰先生的董事会秘书任职资格提交

上海证券交易所审核，并获得审核通过。



公司独立董事对此发表意见：我们认为陈杰先生具备履行公司董事



会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作经



验，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公



司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不



得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将陈杰先生的董事会秘书

任职资格提交上海证券交易所审核并获通过。本次董事会聘任董事会秘



书的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所



股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意本次



董事会聘任董事会秘书事项。



陈杰先生联系方式如下：

电话：0816-2289750

传真：0816-2289750



电子邮件：chenjie@emtco.com

通信地址：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号

特此公告。





四川东材科技集团股份有限公司董事会

2016 年 2 月 02 日

附：个人简历

陈杰 男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年生，大学本科学

历。2003 年 7 月毕业于西南财经大学财务管理专业，2008 年 11 月至今



就职于四川东材科技集团股份有限公司，先后担任证券事务代表、证券

部部长、总经理助理等职务。