证券代码：600186证券简称：莲花健康 公告编号：2016-018



河南莲花健康产业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：





本次会议是否有否决议案：无





一、会议召开和出席情况







(一)股东大会召开的时间：2016 年 2 月 1 日





(二)股东大会召开的地点：河南省项城市莲花大道 18 号公司会议室





(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：





1、出席会议的股东和代理人人数 39



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）198,626,867



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%）18.70







(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召

集，董事袁启发先生主持本次股东大会。



(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事李坚先生、独立董事刘建中先生、陈宁

先生、邓文胜先生、周素梅女士因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张珍丽女士因工作原因未出席本次会议；

3、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。





二、议案审议情况







(一)非累积投票议案





1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对弃权



票数比例 票数比例票数比例



（%）（%） （%）



A股198,469,757 99.92 157,110 0.080 0.00







2、 议案名称：《关于公司非公开发行股票方案的议案》









2.01、议案名称：发行股票的种类和面值



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对弃权



票数比例 票数比例票数比例



（%）（%） （%）



A股 88,469,757 99.82 157,110 0.180 0.00

 2.02、议案名称：发行方式及发行时间



审议结果：通过



表决情况：



股东类型同意 反对弃权



票数比例 票数比例票数比例



（%）（%） （%）



A股88,469,75799.82 157,110 0.180 0.00









2.03、议案名称：发行价格和定价原则



审议结果：通过



表决情况：



股东类型同意 反对弃权



票数比例 票数比例票数比例



（%）（%） （%）



A股88,469,75799.82 157,110 0.180 0.00









2.04、议案名称：发行数量



审议结果：通过



表决情况：



股东类型同意 反对弃权

 票数比例 票数比例票数比例



（%）（%） （%）



A股88,469,75799.82 157,110 0.180 0.00









2.05、议案名称：发行对象及认购方式



审议结果：通过



表决情况：



股东类型同意 反对弃权



票数比例 票数比例票数比例