南京新街口百货商店股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料









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二〇一六年第一次临时股东大会资料









2016 年 2 月





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2016 年第一次临时股东大会议程

一、 现场会议时间：2016 年 2 月 17 日（星期三）下午 2:00



二、 现场会议地点：南京市中山南路 1 号南京中心 23 楼



三、 召集人：公司董事会；



四、 会议出席人员：2016 年 2 月 5 日下午收市后，在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司

董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师；



五、 表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；



六、 会议议程：



七、 主持人宣布现场会议开始；



八、 宣读、审议如下议案；



序号非 累 积 投 票 议 案

一 《关于公司符合重大资产重组及发行股份条件的议案》



二《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》



1发行股份及支付现金购买资产的交易标的



2发行股份及支付现金购买资产的交易价格及定价依据



3发行股份及支付现金购买资产的发行股票的种类和面值



4发行股份及支付现金购买资产的发行对象及认购方式



5发行股份及支付现金购买资产的定价基准日和发行价格



6发行股份及支付现金购买资产的发行数量



7发行股份及支付现金购买资产的锁定期



8发行股份及支付现金购买资产的滚存利润的安排



9发行股份及支付现金购买资产的拟上市的证券交易所



10 本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限



11 本次募集配套资金的发行股票的种类和面值





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12本次募集配套资金的发行对象和发行方式



13本次募集配套资金的发行股份的定价基准日和发行价格



14本次募集配套资金的拟发行股份的数量



15本次募集配套资金发行股票的锁定期



16本次募集配套资金发行股票的上市地点



17本次募集配套资金的滚存利润的安排



18本次募集配套资金的用途



19本次发行股份募集配套资金决议的有效期限



20配套融资询价底价调价机制



三《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》



四《关于公司本次重大资产重组不构成借壳上市的议案》



《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题

五

的规定>第四条规定的议案》



六《关于本次重大资产重组事项相关鉴证报告、评估报告等的议案》



《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的

七

相关性以及评估定价的公允性的议案》



《关于审议<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

八

（草案）>及其摘要的议案》



九《关于批准公司签署本次重大资产重组相关协议的议案》



《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议

十

案》



十一《关于修改<公司章程>部分条款的议案》



十二《关于签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》



《关于提请公司股东大会授权董事会负责修订与重大资产重组相关的公司章

十三

程部分条款的议案》



十四《关于制定公司累积投票制实施细则的议案》









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累积投票议案

十五关于选举董事的议案

1 选举朱爱华女士为第七届董事会董事

2 选举卜江勇先生为第七届董事会董事

十六关于选举独立董事的议案

1 选举胡晓明先生为第七届董事会独立董事

十七关于选举监事的议案

1 选举周晓兵先生为第七届监事会监事









（一）投票表决前宣布出席现场会议股东人数、代表股份数；

（二）推选监票人；（2 名股东代表、1 名监事）

（三）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；

（四）工作人员统计现场表决结果，宣读现场表决结果；

（五）宣读现场和网络投票表决结果；

（六）江苏永衡昭辉律师律师事务所对本次股东大会宣读法律意见书；

九、2016 年第一次临时股东大会闭幕。









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2016 年 2 月 17 日









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