证券代码：600862证券简称：南通科技编号：临 2016—009 号





南通科技投资集团股份有限公司



第八届董事会 2016 年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



南通科技投资集团股份有限公司（简称：公司）第八届董事会 2016 年第二

次会议通知于 2016 年 1 月 18 日书面发出，并于 2016 年 1 月 29 日下午在公司总

部大楼 2 楼报告厅召开。会议应到董事 9 人，实到 4 人。公司独立董事于增彪、

王立平因公务无法参会，一并委托独立董事王怀兵表决，授权其对会议审议的所

有议案投赞成票；董事戴圣龙因公务无法参会，委托董事赵波表决，授权其对会

议审议的所有议案投赞成票；董事杨胜群、王晨阳因航班延误，无法按时参会，

分别委托董事赵波和张军表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监

事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由独立董

事王怀兵主持。与会董事认真审议了所有议案，并以书面表决的方式一致通过，

形成了如下决议：

一、选举赵波先生为公司第八届董事会新一任董事长；

二、审议通过了《关于调整公司董事会专业委员会部分成员的议案》：

调整后的董事会部分专业委员会成员如下：

1、董事会战略委员会

主任委员：董事长赵波；委员：独立董事王立平、董事张军

2、董事会提名委员会

主任委员：独立董事王立平；委员：独立董事于增彪、董事长赵波

3、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：独立董事王怀兵；委员：独立董事于增彪、董事长赵波

4、董事会审计委员会

主任委员：独立董事于增彪；委员：独立董事王怀兵、董事张军

三、审议通过了《关于授权公司经营层成立装备子公司的议案》：

公司完成重大资产重组后，主要业务领域包括数控机床并向航空专用装备转

型的高端装备制造、航空新材料和房地产。为进一步激发发展活力，健全完善激

励约束机制，建设战略管控与财务管控两栖型上市公司总部，计划各业务领域均

以子公司形式发展，同意将公司本部机床业务分立，成立独资装备公司（详见公

司同日披露的 2016-011 号公告）。

四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于投资理财产品的议案》：

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好

的投资回报，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，自本决议

通过之日起 12 个月内阶段性投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理财

产品。在 12 个月内任一时点，投资额度不得超过人民币 1 亿元。在上述额度范

围内，资金可以滚动使用。具体的投资时间和投资品种，授权公司总经理根据市

场情况行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

公司独立董事、监事会和保荐机构均对本次使用闲置募集资金购买保本型银

行理财产品事项发表了明确的同意意见（详见公司同日披露的 2016-012 号公

告）。

五、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则有关条款的议案》（修订后

的《公司董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站）。

特此公告。









南通科技投资集团股份有限公司董事会

2016 年 1 月 30 日