证券代码：600862证券简称：南通科技 公告编号：2016-008 号



南通科技投资集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：





本次会议是否有否决议案：无





一、会议召开和出席情况







(一)股东大会召开的时间：2016 年 1 月 29 日





(二)股东大会召开的地点：公司总部大楼 2 楼报告厅





(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：





1、出席会议的股东和代理人人数 17



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）998,070,533



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%）71.64







(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由独立董事王怀兵先生主持。会议采

用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、

《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，独立董事于增彪、王立平因公务出差，特委

托独立董事王怀兵参会；董事戴圣龙因公务出差，特委托董事赵波参会；董

事杨胜群、王晨阳因航班延误，分别委托董事赵波和张军参会。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书张敬峰出席了本次会议；公司高管出席了会议。





二、议案审议情况







(一)非累积投票议案





1、 议案名称：《关于修改公司章程有关条款的议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对弃权



票数比例 票数比例票数比例



（%）（%） （%）



A股997,844,834 99.97 225,699 0.030 0.00







2、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对弃权



票数比例 票数比例票数比例



（%）（%） （%）



A股997,844,834 99.97 225,699 0.030 0.00

(二) 累积投票议案表决情况





3、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》



议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

3.01赵波 997,712,09599.96 是

3.02张军 997,712,09699.96 是

3.03戴圣龙 997,712,09799.96 是

3.04杨胜群 997,712,09899.96 是

3.05王晨阳 997,512,09999.94 是







4、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》



议案序号议案名称得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

4.01庄仁敏 997,712,095 99.96 是

4.02王建华 997,512,096 99.94 是









(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况



议案 议案名称 同意反对 弃权

序号票数 比例 票数 比例票数 比例

（%） （%） （%）

2《关于变更会121,437,095 99.81 225,699 0.190 0.00

计师事务所的

议案》

3.01 赵波121,304,356 99.70

3.02 张军121,304,357 99.70