证券代码：601390证券简称：中国中铁 公告编号：2016-011

证券代码：00390 证券简称：中国中铁 公告编号：2016-011





中国中铁股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。







重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 1 月 28 日



(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广

场

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有



股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数43



其中：A 股股东人数 39



境外上市外资股股东人数（H 股）4



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）13,304,285,742



其中：A 股股东持有股份总数 12,293,968,627



境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）1,010,317,115



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 58.238969

份总数的比例（%）



其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）53.816347



境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.422622



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主

持情况等。

公司 2016 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长



李长进主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公

司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3. 董事会秘书、总法律顾问于腾群，联席公司秘书谭振忠出席了本



次会议；财务总监杨良列席了本次会议。

4. 公司聘请的律师、会计师、H 股股份登记处代表及有关人员列席了

会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于选举张宗言先生为中国中铁股份有限公司执行董

事的议案》

审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意反对弃权



票数比例（%） 票数比例（%） 票数比例（%）



A股 12,293,725,52799.998023 16,0000.000130227,100 0.001847

H股 1,006,747,66399.6467001,861,4520.1842441,708,000 0.169056



合计：13,300,473,19099.9713431,877,4520.0141121,935,100 0.014545







2. 议案名称：《关于发行境内外债券类融资工具的议案》



审议结果：通过

表决情况：



股东类 同意反对 弃权



型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）



A股 12,287,482,00499.947237 6,265,223 0.050962221,400 0.001801



H股608,190,65360.197996 398,786,46239.4714153,340,000 0.330589



合计： 12,895,672,65796.928711 405,051,685 3.0445203,561,400 0.026769







3. 议案名称：《关于增加公司注册资本的议案》



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数比例（%）票数比例（%） 票数比例（%）



A股 12,293,731,227 99.998069 16,000 0.000130221,400 0.001801



H股1,008,606,115 99.830647 00.0000001,711,000 0.169353



合计： 13,302,337,342 99.985355 16,000 0.0001201,932,400 0.014525







4. 议案名称：《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对弃权

 票数比例（%