证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：2016—003





大连橡胶塑料机械股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





大连橡胶塑料机械股份有限公司于 2016 年 1 月 11 日通知召开第六届董事会

第二十一次会议，会议于 2016 年 1 月 14 日以通讯方式召开。会议应参与表决董

事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有

关规定，会议所作决议合法有效。





会议经审议形成了如下决议：





一、审议通过《关于向大连国投集团续借款的议案》。

公司向控股股东——大连市国有资产投资经营集团有限公司续借款 7,000

万元人民币，期限自 2016 年 1 月 8 日至 2016 年 7 月 7 日，借款年利率 4.62%（具

体内容详见同日公司 2016-004 号公告）。

关联董事王茂凯先生回避了本议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。





二、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日公司 2016-005 号公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。





特此公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会

2016 年 1 月 14 日