现代制药 2016 年第一次临时股东大会会议资料









上海现代制药股份有限公司



2016 年第一次临时股东大会会议资料









2016 年 1 月









1

现代制药 2016 年第一次临时股东大会会议资料









目录



2016 年第一次临时股东大会会议须知 ....................................................................... 3





2016 年第一次临时股东大会会议议程 ....................................................................... 4





议案一：关于公司重大资产重组继续停牌的议案 .................................................... 5





议案二：关于选举董事的议案 .................................................................................... 8









2

现代制药 2016 年第一次临时股东大会会议资料







上海现代制药股份有限公司



2016 年第一次临时股东大会会议须知





为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监



督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《公司章程》等的有关规定，特制



订股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行：



一、 本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等



有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。



二、 出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一



安排发言和解答。



三、 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。



四、 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议股东以其所持有



的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决



时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，



并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。网络投票



方式详见公司发布的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。



五、 采用累积投票制选举董事的投票方式，参见《关于召开 2016 年第一次临时股东大



会的通知》。



六、 本次股东大会审议的议案为对中小投资者单独计票议案。



七、 本次股东大会审议的议案中，议案一为关联交易议案，关联股东上海医药工业研



究院回避表决。



八、 股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责，任何人不得扰乱大会的正



常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。



九、 根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》和上海金融办、中国



证监会上海监管局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规



定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券），所有股东（包括股东代理人）



食宿及交通费用自理。



十、 公司聘请北京市中银（上海）律师事务所执业律师参加本次股东大会并出具法律



意见书。



3

 现代制药 2016 年第一次临时股东大会会议资料







上海现代制药股份有限公司



2016 年第一次临时股东大会会议议程





一、现场会议基本情况



（一）召开时间：2016 年 1 月 25 日（星期一）13：00



（二）召开地点：上海市北京西路 1320 号 1 号楼一楼西侧会议室



（三）会议主持：董事长杨逢奇先生



（四）与会人员：1、截至 2016 年 1 月 19 日（星期二）交易结束在中国证券登记结算有



限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东（包括股东代理人，



该代理人不必是公司股东）；2、公司董事、监事及高级管理人员；3、公司聘请的律师等中介



机构人员；4、其他人员。



二、会议议程



（一）董事会秘书宣读会议须知



（二）主持人报告股东现场到会情况



（三）审议事项



1.00 审议《关于公司重大资产重组继续停牌》的议案；



2.00 审议《关于选举董事》的议案



2.01 周斌



2.02 潘振云



（四）股东代表提问



（五）公司董事、高级管理人员回答问题



（六）股东及其委托代理人对相关议案投票表决



（七）统计现场投票结果



（八）网络投票结束后，宣读现场表决结果



（九）律师宣读法律意见书



（十）会议结束









4

现代制药 2016 年第一次临时股东大会会议资料







上海现代制药股份有限公司



关于重大资产重组继续停牌的议案





一、本次筹划重大资产重组的基本情况