山煤国际能源集团股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》及《公司章程》等有关规定,作为山煤国际能源集团股份有限公司的独立董
事,我们对公司第五届董事会第二十七次会议《关于董事会换届选举的议案》,
发表以下独立意见:
1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规
的规定,合法、有效;
2、经了解第六届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况,认为公
司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验;任职资格不存在《公司
法》第147条规定的情形,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;
我们同意赵建泽先生、苏清政先生、宫来喜先生、王松涛先生、杨培雄先生、
戎爱国先生、康真如女士为公司第六届董事会非独立董事候选人,同意辛茂荀先
生、王宝英先生、李端生先生、孙水泉先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
(以下无正文)