南京新街口百货商店股份有限公司







章









程









二О 一六年一月

 南京新街口百货商店股份有限公司章程







目录



第一章 总则...................................................2

第二章 经营宗旨和范围.........................................2

第三章 股份.................................................. 3

第一节 股份发行........................... ............... 3

第二节 股份增减和回购......................................4

第三节 股份转让............................................5

第四章 股东和股东大会 ........................................5

第一节 股东................................................5

第二节 股东大会的一般规定..................................8

第三节 股东大会的召集......................................9

第四节 股东大会的提案与通知 ...............................10

第五节 股东大会的召开......................................11

第六节 股东大会的表决和决议................................14

第五章 董事会.................................................17

第一节 董事................................................17

第二节 董事会..............................................19

第六章 总裁及其他高级管理人员.................................22

第七章 监事会.................................................23

第一节 监事................................................23

第二节 监事会..............................................24

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...........................25

第一节 财务会计制度........................................25

第二节 内部审计............................................27

第三节 会计师事务所的聘任..................................27

第九章 通知与公告.............................................28

第一节 通知................................................28

第二节 公告................................................28

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.....................29

第一节 合并、分立、增资和减资..............................29

第二节 解散和清算..........................................29

第十一章 修改章程 ............................................31

第十二章 附则.................................................31









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第一章 总 则

第一条 为维护南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公

司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和

国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证

券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简

称“公司”）。公司经南京市经济体制改革委员会【宁体改委字(92)035 号文】

批准，以募集方式设立；在南京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营

业执照号 320100000005754。

第三条 公司于 1993 年 9 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中

国证监会）监发审字[1993]53 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000

万股，于 1993 年 10 月 18 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：南京新街口百货商店股份有限公司

英文名称：Nanjing XinJieKou DepartmentStore Co., Ltd.

第五条 公司住所：南京市白下区中山南路 1 号，邮政编码：210005。

第六条 公司注册资本为人民币 82801.6327 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担

责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与

股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、

董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉

股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉

公司，公司可以起诉