广东邦宝益智玩具股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会

会议资料





证券代码：603398









二〇一六年一月

 目录

会议议程

议案一、《关于修改广东邦宝益智玩具股份有限公司章程并办理工商变更登记等事项

的议案》；

议案二、《关于修改广东邦宝益智玩具股份有限公司股东大会议事规则的议案》；

议案三、《关于修改广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会议事规则的议案》；

议案四、《关于修改广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会议事规则的议案》；

议案五、《关于修改广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事工作制度的议案》；

议案六、《关于修改广东邦宝益智玩具股份有限公司对外投资管理制度的议案》；

议案七、《关于修改广东邦宝益智玩具股份有限公司对外担保管理制度的议案》；

议案八、《关于修改广东邦宝益智玩具股份有限公司关联交易决策制度的议案》；

议案九、《关于修改广东邦宝益智玩具股份有限公司募集资金管理制度的议案》；

议案十、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

议案十一、《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》。









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会议议程



会议时间：2016 年 1 月 15 日下午 14:30



会议地点：广东邦宝益智玩具股份有限公司四楼会议室



会议主持人：董事长吴锭辉



一、主持人宣布会议开始，宣布出席本次股东大会现场会议的股东人数，代表



股份及占公司股本总额的比例；



二、审议议案：



1、《关于修改广东邦宝益智玩具股份有限公司章程并办理工商变更登记等事项



的议案》；

2、《关于修改广东邦宝益智玩具股份有限公司股东大会议事规则的议案》；

3、《关于修改广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会议事规则的议案》；

4、《关于修改广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会议事规则的议案》；

5、《关于修改广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事工作制度的议案》；

6、《关于修改广东邦宝益智玩具股份有限公司对外投资管理制度的议案》；

7、《关于修改广东邦宝益智玩具股份有限公司对外担保管理制度的议案》；

8、《关于修改广东邦宝益智玩具股份有限公司关联交易决策制度的议案》；

9、《关于修改广东邦宝益智玩具股份有限公司募集资金管理制度的议案》；

10、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

11、《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》。



三、推举计票人一名，监票人一名。



四、与会股东及委托代理人对上述各项议案进行现场投票表决。



五、计票人、监票人清点现场表决票，并根据网络投票结果进行汇总统计，主持人



宣布表情情况和结果。



五、起草并宣读股东大会决议。



六、律师宣读本次股东大会法律意见书。



七、与会董事在股东大会决议和会议记录上签字。



八、会议主持人宣布会议圆满结束。



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议案一. 关于修改《广东邦宝益智玩具股份有限公司公司章程》并办理工商变更登

记等事项的议案

各位股东和股东代理人：

公司于 2015 年 6 月 24 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1376 号

《关于核准广东邦宝益智玩具股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，首次

向社会公众发行人民币普通股 2,400 万股，于 2015 年 12 月 9 日在上海证券交易所

上市。公司的注册资本由 7,200 万元增加至 9,600 万元。公司决定根据本次发行上

市的实际情况及《上市公司章程指引（2014 年修订）》等法律法规对公司章程中的

有关条款进行修订并委托林怡史办理相关工商变更登记事宜。

现提请本次股东大会审议！









广东邦宝益智玩具股份有限公司

董事会

2016年1月15日









附件一：《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》







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广东邦宝益智玩具股份有限公司





章 程









二零一五年十二月









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目 录





第一章 总则 .......................................................8

第二章 经营宗旨和范围 ............................................... 9

第三章 股份 ....................................................... 9

第一节股份发行 ................................................. 9

第二节股份增减和回购 .......................................... 10

第三节股份转让 ................................................ 11

第四章 股东和股东大会 .............................................. 12

第一节股东 .................................................. 12

第二节股东大会的一般规定 ...................................... 14

第三节股东大会的召集 .......................................... 17

第四节股东大会的提案与通知 .................................... 18

第五节股东大会的召开 ....................................