证券代码：600022证券简称：山东钢铁公告编号：2016-001



山东钢铁股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：





本次会议是否有否决议案：无





一、会议召开和出席情况







(一)股东大会召开的时间：2016 年 1 月 6 日





(二)股东大会召开的地点：公司办公楼四楼多媒体会议室





(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：





1、出席会议的股东和代理人人数 10



其中：A 股股东人数10



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5,103,362,261



其中：A 股股东持有股份总数 5,103,362,261



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%）60.61



其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）60.61

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



会议由公司董事会召集，董事长陶登奎先生主持，采取现场与网络投票方式，

对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公司法》及《公

司章程》的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事 7 人，出席 7 人。

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。





二、 议案审议情况







(一) 非累积投票议案





1、 议案名称：关于增补第五届董事会董事的议案。



审议结果：通过



表决情况：



股东类型同意 反对 弃权



票数比例 票数比例票数 比例



（%）（%）（%）



A股5,103,262,261 99.99 100,000 0.0100.00







(二) 关于议案表决的有关情况说明



无





三、 律师见证情况







1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：齐鲁律师事务所

律师：高景言、陈瑞福



2、 律师鉴证结论意见：



公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资

格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均



合法、有效。







四、 备查文件目录







1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；





2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；





3、 本所要求的其他文件。







山东钢铁股份有限公司

2016 年 1 月 7 日