证券代码：603006 证券简称：联明股份编号：2016-002









上海联明机械股份有限公司



第三届董事会第九次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 31 日以书

面方式向公司董事发出召开第三届董事会第九次会议的通知。会议于 2016 年 1

月 6 日下午以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后投票表决作出如下

决议：

（一）审议通过《关于调整限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予

数量的议案》；

《上海联明机械股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限

制性股票激励计划”）已经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，鉴于公司

限制性股票激励计划中确定的 62 名激励对象中，激励对象朱勇强因个人原因自

愿放弃认购本次公司授予的限制性股票，公司董事会对限制性股票激励计划首次

授予激励对象及授予数量进行调整。调整后，公司限制性股票激励计划首次授予

的激励对象由 62 人调整为 61 人，首次授予限制性股票数量由 180 万股调整为

177.5 万股。

公司董事李政涛、林学农、赵桃、唐琳、林晓峰为本次限制性股票激励计划

激励对象，系关联董事，已回避表决。3 名独立董事、1 名非关联董事参与本议

案的表决。



实际参与表决的董事共 4 名，表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司限制性股票激励

计划激励对象名单（调整后）》。



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（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据本公司 2015 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司股权

激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2016 年 1 月 6 日为授予日，授予

61 名激励对象 177.5 万股限制性股票。预留的限制性股票的授予日由公司董事会

另行确定。

公司董事李政涛、林学农、赵桃、唐琳、林晓峰为本次限制性股票激励计划

激励对象，系关联董事，已回避表决。3 名独立董事、1 名非关联董事参与本议

案的表决。



实际参与表决的董事共 4 名，表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见，公司独立

董事针对此议案发表了独立意见。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于公司限制

性股票激励计划首次授予的公告》。





特此公告。









上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇一六年一月六日









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