股票代码：600436 股票简称：片仔癀









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2016 年第一次临时股东大会会议材料









福建漳州

二 O 一六年一月七日

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2016 年第一次临时股东大会事项、表决方法说明



各位股东及股东代表：

根据证监会《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》等的有关规定，

公司 2016 年第一次临时股东大会会议事项、投票表决等规定如下：

一、 为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会

议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。

二、 股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工

作人员的许可。

三、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股

东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权

益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、 要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可

发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主

持人指定发言者。会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东

发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

五、 股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，

在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持

人有权加以拒绝或制止。

六、 本次大会审议的各项议案，均由出席会议的股东或股东授权代表

以记名投票的方式进行表决。

七、 出席会议的股东（包括股东授权代表）以其所代表的有表决权的

股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

八、 本次大会每一表决票分别注明该票所代表的股份数额，投票结果

按股份数清点计算。

九、 本次大会设监票组，由计票人、监票人及表决票清点结果宣布人

各一名组成，其中一名为本公司监事，另外两名为股东代表。监票人负责对

投票、计票和表决结果宣布过程的监督。

十、 监票组的职责：

1、负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数；

2、统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；

3、计算表决议案的得票数及所代表的股份数；



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4、 宣布表决结果，同意、反对、弃权票数。

十一、 投票表决时，股东应在表决票“同意”（或“反对”，或“弃权”

或“回避”）相应的栏中打“√”号。

十二、 不使用本次会议发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无

法辨认的，视为无效票，作弃权处理；擅自涂改表决票中事项的，作为废票

处理；在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

十三、 表决票由本次会议统一印制并加盖公司董事会印章。

十四、 会议整个过程由北京市中瑞律师事务所许军利律师现场见证并出

具法律意见书。







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董 事 会

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2016 年第一次临时股东大会会议议程



时间：2016 年 1 月 7 日（星期四）下午 2：30

地点：片仔癀大厦二十四楼会议室

主持人：董事长刘建顺先生

一、 宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表

的股份数

二、 宣布会议开幕

三、 进入会议议程

（一） 宣读议案

议案一：审议《关于变更部分募集资金投资用途的议案》；

议案二：审议《关于子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司向银行累计

贷款不超过 8 亿元的议案》；

议案三：审议《关于子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司贷款给厦门

宏仁医药有限公司暨关联方交易议案》；

议案四：审议《关于修改公司章程的议案》；

（二） 股东发言

（三） 推举监票组人员（一名监事、两名股东代表）

（四） 与会股东（或股东代理人）对上述议案逐项进行表决

（五） 监事点票、股东代表监票、工作人员计票

（六） 主持人宣读表决结果

（七） 宣读会议决议

（八） 律师宣读法律意见书

（九） 与会董事签署会议决议及会议记录

四、宣布会议闭幕，散会









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议案一

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关于变更部分募集资金投资用途的议案



各位股东、股东代表：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]726号文核准，并经上海证券交易所同

意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2013年6月21

日至2013年6月27日采用全部向股权登记日登记在册的全体股东网上定价配股方式，向股

权登记日登记在册的全体股东发行了普通股（A 股）股票20,884,589股，发行价为每股

37.14元，公司共募集资金775,653,635.46元，扣除承销费和未付保荐费20,115,687.25

元后的募集资金为人民币755,537,948.21元，已由兴业证券于2013年7月1日汇入公司银

行账户内。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用3,642,787.2